泰国反洗钱办公室（AMLO）于2026年10月27日宣布，在针对涉嫌与Ben Smith有关的跨境洗钱网络的调查中，已扣押或冻结价值260亿泰铢的资产。调查发现，投资欺诈和网络犯罪的收益通过银行账户和海外基金流转，最终返回泰国购买上市股票。此案由中央调查局（CIB）、证券交易委员会（SEC）和AMLO联合披露。
受影响上市公司的运营及正常市场交易不受影响，仅针对嫌疑人名下的关联持股实施限制措施。AMLO助理秘书长Kamonsit Wongbutnoi指出，涉及该网络资产的程序分为两个案件，均由民事法院审理，且独立于针对嫌疑人的刑事案件。自2024年初以来，AMLO已发出五项扣押和冻结令，涉及财产、银行存款和证券，总价值260亿泰铢。其中，上市股票占比160亿泰铢，主要包括Bangchak Corporation Public Company Limited（BCP）、VGI Public Company Limited（VGI）和MFC Asset Management Public Company Limited（MFC）的持仓。据《曼谷商业新闻》援引匿名SEC消息源估算，该网络在BCP的投资超过100亿泰铢，VGI约80亿泰铢，MFC在30亿至40亿泰铢之间。
经济犯罪 suppression 处指挥官Tatpoom Jaruprach少将表示，警方追踪到涉嫌犯罪所得通过嫌疑人在柬埔寨的账户流转，以泰国为中转点，随后转入新加坡基金并回流购买泰国上市股票。调查源于外国投资者被欺骗在泰国投资的指控，主要涉及针对外国商人的欺诈及呼叫中心诈骗等技术犯罪。警方根据角色将嫌疑网络划分为四个小组：投资计划与管理者、资金筹集者、代持资产或开户者以及负责选择股票和安排投资资本市场协调员。警方搜查了四个地点，查获基金记录、贷款协议和持股文件等六项文件证据。调查导致对六名嫌疑人发出逮捕令，并对第七人提出指控。这七人被认定为Ben、Cattaliya、Suparat、Yim、Eugene、Kaiping和Natthakorn。其中六名被通缉的嫌疑人仍在境外，前公司董事Natthakorn已向警方投案并否认指控。案件涉及违反证券法、刑法规定的秘密社团成员资格及反洗钱法规定的共谋洗钱等罪名。
SEC秘书长Pornanong Budsaratragoon教授指出，SEC发现三个投资者集团共同行动，收购VGI超过25%的表决权，却未报告合并持股或发出全面要约收购。调查涉及通过私募向三个集团分配的59亿新股，总价值88.5亿泰铢，包括CAI Optimum Fund VCC（EDH Investments，29亿）、Opus-Chartered Issuances S.A.（22亿）和Thai IR Ltd（8亿）。SEC通过审查最终受益所有权，将Yim与CAI投资、Cattaliya与Opus投资、Suparat与Thai IR投资关联，并指控Ben在幕后策划和指挥这些安排。这些行为符合《资本市场监督委员会通知第TorChor. 7/2552号》中“一致行动”的定义。监管方指控投资者未申报一致行动、提交虚假信息且未履行强制要约义务，涉嫌违反1992年《证券交易法》第246条、第247条及第298条罚则。
Pornanong强调，VGI可继续使用私募所得资金用于正常商业目的，公司接收投资款并不自动使其对投资者的涉嫌违法行为负责。冻结措施仅针对涉嫌违法者，与上市公司业绩无关，BCP、VGI或MFC的其他股东可正常交易。SEC表示，此次行动通过整合国内调查、财务记录及海外监管机构信息，旨在穿透多层基金和企业实体背后的受益所有人。SEC正加强与市场中介合作，改善客户尽职调查，特别是针对难以追踪的所有权结构。Pornanong表示，SEC将继续审查其他相关人员角色，严格执法，并与国内外执法机构及海外监管者紧密合作，防止违法者利用跨境结构逃避监管。
