清迈一项涉及6.33亿泰铢的外籍代持网络调查浮出水面，一名泰国囚犯的姓名竟出现在该住宅区及相关企业记录中，成为本案核心焦点。
警方表示，尽管该男子自2021年11月25日起被羁押于清迈中央监狱，且预计将于2037年2月23日才可获释，但其姓名仍出现在与该住宅区相关的房产及多家公司记录中。调查显示，该男子的名字仍保留在7家公司的股东名册上，并在其入狱后成立的一家新公司中担任授权董事，引发外界对其企业实际控制人的质疑。
囚犯称身份证件可能遭滥用
在接受调查时，该囚犯透露，一名他在狱中结识的熟人曾劝诱他投资一项商业计划，并索取其原始泰国身份证及户籍登记文件。该男子表示，他未获得任何经济回报，也不清楚自己已被列为多家公司的股东或董事。他怀疑个人证件可能在其不知情的情况下被用于注册企业。
此案源起对四家与该住宅区关联企业的调查。警方怀疑有泰国国民充当「前台」股东，实则服务于外国实际控制人。调查人员还询问了另一名姓名出现在公司记录中的泰国男子。他表示自己并不知晓被列为股东，也从未看过公司财务报表或任何投资凭证。该男子承认，曾应房地产中介要求，每次向土地局提交文件及参与房产交易时，都会拍照发送身份证，并因此每次获得7000泰铢报酬。
另一家公司的泰国女股东也否认认识其他股东和董事。她向警方表示，此前她曾向一名外籍前雇主（曾雇佣她为家庭佣工）提供过身份证及户籍文件副本，雇主称这是为了办理工资发放和社保注册。该公司停止运营后，她与该雇主失去了联系。
锁定31家公司与29块地皮
此次萨普拉区调查是第五阶段「打击外籍代持网络」专项行动的一部分。行动共出动250余名警察与政府官员，在清迈执行了18项搜查令。该行动由皇家警察副总检察长萨曼·努尔玛下令部署。
行动由总理府办公室警务官能提功·布恩萨瓦特、第五区省警局总指挥吉特拉帕·伊萨坤以及总理府办公室副警务官披塔克·乌泰坦联合带队。第五区省警局调查科与清迈省警局人员，会同清迈府省长，以及工商厅和土地厅官员共同参与行动。
当局表示，已对清迈注册的33,144家公司进行审查。其中4,741家含有外籍股东，初步筛查发现1,591家疑似存在代持安排。进一步筛选后，调查范围缩小至31家公司。其中16家涉嫌雇用泰国国民作为代持股东，另外15家被指涉嫌违反外籍持股上限规定并持有土地所有权状。上述公司共持有29块地皮，面积逾20莱（约3.2公顷），预估总价值达6.33亿泰铢。
对泰籍及外籍嫌犯发出逮捕令
警方已对22名嫌疑人发出逮捕令，其中包括2名泰国国民和20名外籍人士。外籍嫌疑人包括7名缅甸人、3名印度人、1名英国人和9名中国人。警方表示，正在持续追查并定位其他涉案人员。
目前已对涉嫌涉案的股东及公司董事正式起诉。调查人员正致力于查明设立或协助该代持网络的人员，以及企业的实际实际控制人。警方称，此次调查将进一步扩大，以确定相关企业设立目的是否为隐瞒外籍控制权、规避商业限制，或透过泰国代持股东获取土地。
清剿行动向热门旅游省份蔓延
此次行动属于更广泛的运动，其执法模式借鉴自「考扬岛模式」。该模式源于对素叻他尼府旅游岛屿考扬岛疑似外籍代持企业的调查。当局正将此次清剿行动扩展至清迈、普吉、甲米、攀牙、春武里和素叻他尼等主要旅游与投资目的地。
官员强调，此次打击目标是通过泰国代持规避外籍持股限制的企业，而非在泰合法经营的外国投资者。根据1999年《外商经营法》，外籍人士可申请从事受限行业的许可，该法明确规定了外籍参与特定领域的条件与程序。
警方表示，合法的海外投资依然受到欢迎，但警告代持安排会破坏公平竞争，并使身份被利用者面临刑事及财务风险。
The Nation 编辑团队
