周六（11月7日），泰国警方将电视节目主持人帕娜达（Panadda，绰号“Boom”） Wongphudee及其丈夫阿提普（Atip，绰号“Got”）Anantawan带至刑事法院，就涉嫌滥用翁坤坦迪基金会（Ongkorn Thamdee Foundation）捐款一案，申请对他们进行为期12天的首次临时羁押。
调查人员反对保释，理由是担心嫌疑人可能干扰证人或证据，以及指控罪行的严重性。
阿提普于上午9时50分从中央调查局（CIB）总部被带走，帕娜达则于9时55分随后被带至拉差达披色路（Ratchadaphisek Road）的刑事法院。
帕娜达被指控联合欺诈公众、在计算机系统中输入虚假信息以及联合洗钱。阿提普被指控联合洗钱。
据警方透露，在接受审讯期间，两人最初均否认指控。在被带往法院前，帕娜达向公众道歉，并表示已向调查人员提供所有事实，称将此事交由司法程序处理。她拒绝透露是否已认罪，并将进一步问题交由律师回答。阿提普未回应记者提问。
警方追踪8.15亿泰铢捐款
周六的新闻发布会上，经济犯罪suppressing司（Economic Crime Suppression Division）司令塔斯普姆·查鲁普拉将军（Pol Maj Gen Thaspoom Charuprach）公布了涉及三个用于接收基金会捐款银行账户的财务调查结果。
调查发现，自2015年以来，这些账户收到了超过320万笔捐款交易，涉及约100万个捐赠者账户。部分捐赠者多次捐款，总金额约为8.15亿泰铢。
在此金额中，警方查明约有5.27亿泰铢已被转出，并被用于与基金会宗旨不符的目的。约2.8亿泰铢被确认为用于基金会活动。
调查确定了三个主要账户：属于帕娜达的个人账户、以基金会名义注册的账户，以及另一个为在巴吞他尼府（Pathum Thani）建设新基金会而收集捐款的个人账户。
警方表示，帕娜达是这三个账户的授权签字人。
调查人员追溯筹款行动至2015年，当时开设了一个个人银行账户以接收捐款。
2017年12月12日，创建了一个名为“Ongkorn Thamdee”的Facebook页面，利用现有账户 solicit contributions（征集捐款）。随着捐款增加，基金会于2022年3月30日成立，帕娜达担任主席，另有五名董事会成员。同年4月29日，该Facebook页面更名为“Foundation Ongkorn Thamdee”。
在2022年7月25日的董事会会议上，成员们认可继续使用帕娜达的现有个人账户（尾号903）作为主要捐款渠道。会议还同意开设一个以基金会名义注册的账户，该账户于7月27日建立。原个人账户未被关闭。2022年12月31日，Facebook页面再次邀请公众捐款，这次将捐款引导至以基金会名义注册的账户。
2025年5月3日，帕娜达开设了第三个账户，名为“Sam Thon Ongkorn Thamdee”（基金会捐款），旨在为在巴吞他尼府建设新基金会收集资金，此前该组织计划从Bang Khen搬迁。
调查人员详述转账与个人支出
警方表示，第一个也是主要账户与约5.207亿泰铢的12类交易有关。
认定的交易包括：向为接收帕娜达款项而开设的九个额外账户转账共计2.49亿泰铢；向属于阿提普的三个账户转账约9900万泰铢。
调查人员还追踪到通过21笔交易向帕娜达父亲转账460万泰铢，以及向参与普吉岛泳池别墅建设的承包商支付1800万泰铢。
另有3600万泰铢转账给基金会的一名董事会成员，警方称此交易需进一步调查。
该承包商成立的两家公司分别收到了240万泰铢和1700万泰铢的转账。
其他交易包括：支付1000万泰铢购买以帕娜达为受益人的人寿保险；以及总额为2400万泰铢投资于六只共同基金。
警方还追踪到从基金账户购买珠宝和奢侈手袋的约270万泰铢。
此外，在银行柜台通过30笔交易提取了4200万泰铢，并通过251笔交易使用1900万泰铢支付帕娜达的两张信用卡账单。
第二个账户（以基金会名义注册并用作基金账户）也与向个人账户的转账有关。警方表示，最初向帕娜达的个人账户转账1亿泰铢，随后又有三笔转账共计600万泰铢。另有2300万泰铢通过15笔交易转账给阿提普。调查人员还发现通过16笔交易在银行柜台提取了2100万泰铢。另有超过30万泰铢用于支付住房分期付款和公共区域维护费。
第三个账户（为在巴吞他尼府计划中的基金会收集捐款而开设）与向帕娜达的44笔转账有关，总额为200万泰铢。该账户还记录了向阿提普转账超过50万泰铢，以及向清迈一名商人转账88万泰铢。警方表示，后一笔交易仍在调查中，以确定其与案件的关联。
警方审查基金会财务控制
调查人员表示，三个账户之间的资金流动似乎得益于基金会的财务程序。
根据基金会规章，超过50万泰铢的提款通常需要董事会批准，但在紧急情况下有例外规定。警方声称，基金会主要账户、个人账户和补充账户之间的转账提供了一种绕过通常提款程序转移资金的方式。
调查人员表示，部分资金用于基金会活动，而其他交易涉及个人支出和似乎与组织注册目标无关的资产。他们还发现，基金会未依法向相关注册官准备和提交年度财务报表或资产负债表。
警方区分对两名嫌疑人的指控
基于调查，警方表示有理由指控帕娜达联合欺诈公众、在计算机系统中输入虚假信息以及联合洗钱。至于阿提普，调查人员表示未确立他直接参与公众欺诈的证据。然而，他们发现了相关的财务转账和收款，认为这与联合洗钱指控有关。
正在审查的一个关键财务轨迹涉及与普吉岛泳池别墅建设相关的付款，包括通过承包商的转账以及据称退回至嫌疑人关联账户的款项。警方表示，与此特定财务轨迹相关的金额超过9900万泰铢。
调查人员正在继续审查涉及基金会董事会成员、清迈商人以及与账户相关的其他个人或公司的转账。最新发现表明，从三个捐款账户转出的总金额约为5.27亿泰铢。
警方表示，需要进一步调查以确定所有相关人员的角色，并决定是否有其他人应面临法律诉讼。
