泰国央行行长Vittai Ratanakorn表示，泰国央行致力于防止涉及“灰钱”的问题，并提高泰国金融系统的透明度和安全性。因此，泰国央行发布通知，规定了金融机构现金相关交易的风险管理要求。这些规则于2026年11月1日星期日生效，加强对单日存入500万泰铢或以上现金交易的监管。金融机构必须根据客户的风险级别执行强化尽职调查（EDD），例如询问资金来源或交易目的，或要求提供支持文件。这些规则仅适用于在银行分支机构进行的交易，因此不会影响使用电子渠道的客户。适用范围还延伸至其他价值500万泰铢或以上的现金交易，包括支票或汇票存款、泰铢纸币兑换、收取现金以开具支票或汇票、外币买卖或兑换，以及收取保险费、投资产品或金融衍生品的付款。如果发现异常交易或与某客户正常行为不符的交易，金融机构必须向泰国央行报告，以防止该机构被用作犯罪或非法活动的渠道。他们还必须适当考虑客户的便利性，并安排及时、公平地协助受影响客户。这些原则符合“曼谷弹性金融服务蓝图”的理念，该蓝图由泰国央行与国际货币基金组织（IMF）和世界银行集团共同发起和推广，旨在加强金融部门预防和应对欺诈的能力。
