泰国政府 intensifies its campaign against online fraud and foreign nominee operations, seizing or freezing over 24 billion baht in money and assets and arresting more than 29,000 suspects linked to scammer networks.
Mon（周一），泰国总理兼内政部长阿努廷·查恩维拉库尔在政府大楼举行简报会，报告了为期九个月的打击在线诈骗团伙、呼叫中心网络及跨国代持结构的全国性行动成果。政府表示，网络犯罪报案数下降了69.2%，经济损失下降了87.3%。当局还称查获了价值240亿泰铢的资产，拦截了约30万个危险或可疑电话号码，关闭了122,840个欺诈网站，并识别或逮捕了70多名高级团伙头目。
警方还逮捕了3万多名与诈骗网络有关的人员，针对代持业务的行动已从苏梅岛的科尔彭昂岛扩展至普吉岛、攀牙府和甲米府。
此次行动是政府下达的国家议程的一部分，皇家警察作为主要机构负责遏制技术犯罪、诈骗网络和外国代持结构。皇家警察副总监兼发言人Trairong Phiwphan警官表示，该行动是在政府紧急安全政策下进行的。该运动已整合至内政部及其他机构，纳入减轻困难、改善公共福利、维护公共和平、根除毒品及击败犯罪团伙的更广泛政策框架。
出席简报会的包括国家警察局长Kitrat Phanphet将军、副国家警察局长Thana Chuwong将军和Samran Nualma将军，以及助理国家警察局长Jirabhop Bhuridej少将。
阿努廷表示，打击技术犯罪、诈骗网络和跨国犯罪是政府的关键任务之一，已被宣布为国家议程，需要紧急和果断的行动。他表示，过去九个月的结果令人满意，案件数量和损失价值均大幅下降。他指出，这表明政府的预防、拦截和协调机制正更有效地保护公众。
总理还表示，打击跨国犯罪和外国代持网络取得了明显成果，特别是针对利用泰国人的非法商业活动。他指示当局在全国范围内继续开展运动，称泰国对游客依然友好和热情，但绝不会容忍跨国犯罪团伙或剥削泰国人的集团。
Kitrat将军表示，皇家警察已根据政府政策及总理指示，加速开展在线犯罪和跨国犯罪网络的打击工作。
在网络犯罪方面，皇家警察的技术犯罪 suppression 中心（TCSC）一直是主要行动机制，特别是针对呼叫中心团伙和诈骗网络。Thana将军被指派领导反在线诈骗行动中心（ACSC），该中心与国内和国际合作伙伴合作，在每个层面切断诈骗网络。
ACSC在过去九个月中调查罪犯，将案件从低级操作人员扩展到更广泛的网络，追踪并冻结资产，并利用实时协调防止人们成为受害者。警方表示，ACSC作战室与银行及其他机构合作，通过干预防止损失扩大，警告潜在受害者并帮助他们举报，已成功帮助862名受害者。
当局已暂停23,341个犯罪电话号码和291,498个可疑或垃圾号码，使每月欺诈电话活动减少77.94%。
警方还查获了用于欺诈电话和短信的SimBox设备，以及用于发送诈骗短信的虚假基站设备。他们检查了边境地区的信号塔，进行了10次跨境互联网“拔线”行动以阻止诈骗者滥用泰国互联网服务，并屏蔽了122,840多个欺诈网址。Facebook被屏蔽的网址数量最多，达108,517个。
警方表示，还开展了在线和全国的公众意识活动以加强网络安全意识，包括培训模范警察讲师以帮助教育公众。
在金融打击方面，当局关闭了351,884个犯罪分子使用的“骡子”账户。通过泰国警察在线系统提交的投诉冻结的资金和可疑资产超过36亿泰铢，约占总报案损失的24%。
警方表示，对“骡子”账户的更严厉措施使总体“骡子”账户数量减少了83.67%。个人“骡子”账户减少了75.27%，企业“骡子”账户下降了87.62%，相关交易量下降了81.39%。
调查人员逮捕了29,233名与诈骗网络有关的嫌疑人，平均每天逮捕121人。当局还逮捕或签发逮捕令超过70名团伙头目、26名泰国和外国公职人员，以及与网络有关的私营部门人员。
此次打击还导致1,862名泰国国民从邻国被遣返，其中67.9%从柬埔寨带回，32.1%从老挝带回。
警方还逮捕了2,489名被指控非法穿越自然边境路线的泰国人，其中1,031人与现有案件记录有关。当局驱逐了2,647名因涉及KKPark和Minletpan案件而非法进入泰国的外国人。
警方已识别出柬埔寨、老挝和缅甸境内60多个疑似诈骗团伙集群。他们还与军事单位和邻国协调， dismantling 沿边境的诈骗基地，包括O’Smach、Thmor Da、Poipet、Tboung Khmum、KKPark、Shwe Kokko、Minletpan、Tachileik和Bokeo等地。
当局还引用了针对涉嫌招募人员参与诈骗行动和跨境走私网络的重大行动。
其中关键案件包括针对边境附近与诈骗有关的场所和仓库的行动、“根除跨国诈骗者”行动，以及与Yimleak-Ben Smith网络有关的超过100亿泰铢的资产查封。警方还就一起涉嫌造成超过10亿泰铢损失的跨境投资欺诈案，对Ben Smith及其妻子签发逮捕令。
当局还提及将She Zhijiang（报告称其为中文灰色资本网络的主要人物）移交中国受审，以及与FBI突击队的联合诈骗调查。
皇家警察表示，法律、措施、命令和相关法规也已更新，以改善对诈骗网络的处理。
运动的第二部分是针对外国代持网络，特别是在主要旅游省份。
皇家警察跨国罪犯 suppression 中心和非法外国人入境中心主任Samran将军表示，代持打击行动分三个阶段进行，以收回经济主权并防止非法商业结构。
当局已收回172块土地，面积130莱1奈25.8平方瓦，土地和建筑物价值约16.7亿泰铢。
5月，前两个阶段侧重于素叻他尼府的科尔彭昂岛。当局对该岛注册的3,754家公司进行了调查，发现其中有2,381家外国人持有股份。其中，243家公司被评估为存在代持安排风险。
警方已在科尔彭昂岛的105起代持案件中采取法律行动。其中，88起正在调查中，3起在检察官处，14起已获法院定罪。
第三阶段于6月20日开始，针对安达曼海岸，涵盖普吉岛、攀牙府和甲米府。
在普吉岛，当局发现31,970家注册公司，其中包括11,773家有外国股东的公司。其中，632家被评估为存在代持安排风险。
在攀牙府，调查了1,685家注册公司，其中包括346家有外国股东的公司，174家公司被评估为存在风险。在甲米府，当局发现3,587家注册公司，其中749家有外国股东，401家被评估为代持风险公司。
在包括素叻他尼府在内的四个省份中，发现超过1,450家公司存在代持安排风险。
在全部三个阶段中，法院批准了对96人的107张逮捕令，其中包括29名泰国人和67名外国人。警方根据73张逮捕令逮捕了65名嫌疑人，包括24名泰国人和41名外国人。外国嫌疑人包括以色列、法国、俄罗斯、波兰、瑞士、南非和英国等国的国民。
警方表示，打击外国代持的目标是规范素叻他尼府、普吉岛、甲米府和攀牙府的投资和旅游业，保护合法商业运营，并防止外国资本集团利用泰国代持者剥削当地社区。
当局表示，任何涉嫌代持安排的公司或土地地块将继续依法进行调查和起诉。
来源：Bangkokbiznews
作者：The Nation Editorial Team
