泰国特别调查厅（DSI）已扩大对涉嫌非法加密货币挖矿及跨国洗钱的中国灰色资本网络的调查，该网络的年资金流动额超过100亿泰铢。
2025年，泰国特别调查厅技术与网络犯罪局捣毁了三个被指控非法利用电力进行数字货币挖矿的主要网络。
当局查获了超过6,390台加密货币挖矿设备，发现其对泰国省电力局（PEA）造成的总损失超过9.53亿泰铢。
此案被认为是近年来最高价值的国家公用事业非法使用案例之一。
调查人员还发现了一些证据，据称将部分国家官员与协助或便利犯罪分子的行为联系起来。
因此，特别调查厅已根据泰国国家反腐败委员会（NACC）的权限转交了两个案件卷宗，涉及七名电力局官员、一名执法人员以及13名投资者或 alleged 共犯。
从非法加密货币挖矿网络扩展出的调查，也促使当局审查被信要在泰国管理大型金融网络的中国投资集团。
特别调查厅调查人员发现了据称与技术相关犯罪（包括呼叫中心诈骗和跨国在线赌博网络）有关的洗钱信息和证据。
对资金流向的审查发现，与该网络相关的银行账户和企业实体中存在异常高水平的金融活动。
调查发现，据称缅甸国民被用于从泰国金融机构提取现金，每天提取金额约为3000万至5000万泰铢。
该网络的年度总金融交易额估计不低于100亿泰铢，反映了 alleged 犯罪组织背后复杂的金融结构及其调动大量资产的能力。
与此同时，特别调查厅收到了来自美国执法机构的信息，表明该网络的关键人物之一王亦成是主要数字资产欺诈案的嫌疑人。
美国特勤局扣押了与王亦成有关的数字资产，价值超过1780万美元（约合6.2亿泰铢），相关总损失超过20亿泰铢。
特别调查厅现已对该网络中的八名嫌疑人发出逮捕令，其中包括四名中国金融家和四名缅甸团队成员。
当局正在寻求批准另外七份逮捕令，并传唤了五名其他人员以确认指控。
特别调查厅表示，将加速收集证据，以结案并将案件卷宗提交给特别案件检察官以采取法律行动。
该部门评估认为，非法使用电力进行加密货币挖矿不仅仅是盗窃或试图逃避电费。
它也是跨国犯罪组织用于创收、洗钱并推动技术相关犯罪网络的关键机制。
特别调查厅表示，此类活动对泰国的经济安全和金融体系产生了广泛影响。
《民族报》编辑团队
