泰国反网络诈骗中心与中央调查局于2026年10月13日发布简报，称在所谓跨国诈骗和洗钱案件中逮捕39名嫌疑人，并查封价值超过5亿泰铢的资产。警方说，反诈骗矩阵行动在11个府的27个地点展开搜查。警方高层与中央调查局负责人等官员共同介绍案情。警方依据刑事法院签发令状逮捕30名泰国籍、8名中国籍和1名缅甸籍嫌疑人，指控包括共同诈骗、冒用身份、向电脑系统输入虚假数据以及共同洗钱。被查区域包括曼谷、清迈、清莱、北榄、沙拉武里、信武里、佛统、春武里、加拉信、那拉提瓦和拉廊。警方说，查获八处豪华房产，价值超过3.3亿泰铢；另查封九世路区域地契和公寓单元，价值超过9000万泰铢；以及曼谷盛达路豪华住宅，价值超过6000万泰铢。警方还查获10辆豪华车辆、价值超过420万泰铢的泰铢和外汇、USDT数字资产、珠宝、名表、名牌手袋及其他贵重物品。警方说，反网络诈骗中心调查人员将泰国特权签证持有者姓名与网络犯罪投诉名单比对，发现中国签证持有者账户存在可疑转账，相关资金来自涉嫌诈骗操作方，因而指派犯罪压制局调查。犯罪压制局第五分队人员说，受害人通过Facebook接触，被许诺高回报大宗股票交易收益，随后被引入Line群组，其中由呼叫中心诈骗人员操作的代理账户推广该骗局。警方称，受害者在名为ETO TH的虚假交易应用及网站eto-th dot com上转账，向13个由公司账户控制的网络账户转入资金。受害人提取利润时会被要求支付额外费用，但继续付款后仍无法取款。警方在一例案件中报告损失超过2650万泰铢，并说进一步核查13个公司账户后发现74起案件，合计损失超过1.73亿泰铢。警方说，涉嫌网络通过其他银行账户、自动柜员机取现、非正式汇款和换汇网络以及支付网关转移资金。部分可疑收入被转换为USDT，并转入身份不明数字钱包，以掩盖资金链条；后续区块链核查显示，这些数字资产再通过合法运营的交易所换回泰铢。警方强调，相关交易所未涉嫌参与犯罪，嫌疑人是在其平台注册并兑换资金。警方还说，兑换后的资金用于支持诈骗运营，包括向其他受害者支付早期返利以制造信任；资金搬运人员还被指在约定地点交付现金，有时一次交付数百万泰铢，另有资金用于购买豪华房产或签订长期租赁。警方说，一名中国籍嫌疑人被描述为网络受益人之一，承认自2022年以来为柬埔寨波贝诈骗中心高层人员洗钱至少30亿泰铢。警方表示，尚未查明嫌疑人与豪华房产登记人或实际住户之间的直接资金联系；还存在由互不认识人员代持安排，警方正在追查其他涉嫌参与者。反网络诈骗中心已召集相关机构磋商，以加强泰国特权签证审查，并对所有签证持有人进行回溯核查。警方高层说，经反网络诈骗中心一年工作后，最近一到两个月网络犯罪每日损失已从约1亿泰铢降至超过3000万泰铢，但仍有新案出现，改善仍不足。随着反网络诈骗中心进入第二年，警方说中心正加强与外国当局合作，并认为国际社会对泰国工作的信任度上升，源于透明度和信息共享。警方还说，尽管邻近国家宣布打击诈骗，诈骗集团仍活跃，并从大型园区分散至商业楼宇、公寓和私人住宅继续活动。警方提醒投资者仔细核查公司和金融服务机构是否持有泰国证券交易监管委员会适当牌照或许可，未取得牌照或许可的投资应用或平台应视为不可信并可能欺诈。警方还警告不要为他人开设诈骗资金中转账户，或允许他人使用本人姓名注册公司，相关行为可能构成洗钱责任。警方还提醒警惕诈骗分子利用洪灾发送虚假救济登记链接，并冒充警方电话或视频联系、谎称当事人卷入刑事案件。警方重申，警方不会通过电话或视频通话进行讯问，也不会核查银行账户资金。
