泰国警方已对涉嫌外籍房产代持网络展开第八轮清查，搜查与94处高端住宅及土地有关的17个地点，这些房产分布于曼谷4个主要住宅开发区，总价值超过60亿泰铢。
泰国皇家警察总署署长萨姆兰·努尔玛于10月10日星期五指挥100余名警员展开行动，移民局局长警中将诺帕辛·普拉萨瓦及其他高级警员一同参与。搜查范围覆盖班纳-銮洛、班纳-翁瓦恩、拉玛九世-斯里纳卡琳和曼谷克拉特等地区的住宅开发项目。
警方称，调查已锁定94处带土地住宅，占地超过33莱，约5.28公顷，据称通过95家使用泰国代持股东的公司持有；被查房产价值超过60亿泰铢。警方称，更广泛调查涉及96名嫌疑人和95起相关案件，并已签发86份针对外籍人士的逮捕令。行动中逮捕了11名外籍嫌疑人，其中10名中国公民和1名美国公民。
【中国谋杀案嫌疑人现身曼谷豪宅】
其中一个重点搜查地点位于曼谷克拉特区，是一处归属警方称为Chao的中国男子的豪宅。调查人员称，Chao持有中国和柬埔寨护照，并因涉嫌2018年1月30日在中国乌兰浩特发生的杀害3人案件而被中国警方通缉。警方称，该命案与网络赌博纠纷有关。Chao还被认定是一家公司的股东，该公司在拉玛九世-斯里纳卡琳地区一处高端住宅项目内持有一处带土地房产；该住宅项目宣传售价介于5000万至6900万泰铢。调查人员表示，该房产于2022年通过一家涉嫌使用代持股东的公司购入。
在接受翻译协助盘问时，Chao告诉警方，命案发生后他逃离中国，并因中国护照被标注逮捕警示信息而前往柬埔寨。他声称，后来通过金边关系取得柬埔寨护照，随后前往斯里兰卡，并在新冠疫情时期进入泰国。警方称，他使用该柬埔寨护照多次出入泰国。调查人员还在核查Chao是否与缅甸妙瓦底、水沟谷以及柬埔寨西哈努克市的网络诈骗活动存在关联。Chao拒答其是否在妙瓦底运营诈骗窝点。
【嫌疑人称以现金支付4300万泰铢购房】
Chao告诉调查人员，他于2022年以4300万泰铢现金购买在泰房产，并是在住宅项目方安排下认识一名中介。他说，随后他曾咨询公司层面如何让外籍人士购房，并声称不知道相关泰国股东的身份。警方将这些说法作为调查的一部分处理。萨姆兰说，调查人员已追查相关持股结构，发现涉嫌为无法在泰国直接合法持有土地的外籍人士安排购房的注册公司以及律师事务所。涉嫌模式涉及股权比例为泰国人持股51%、外国人持股49%的公司结构；警方指控，一些泰国股东并未真正投资或参与公司事务。
【泰国代持人称网络贷款后证件资料被取走】
警方称，一名被查明曾担任与Chao有关联公司股份持有者的泰国人表示，其并不知情该公司业务。该泰国人告诉调查人员，2022年申请网络贷款时曾提交个人证件资料。该泰国人后来发现，其姓名涉嫌被用于登记为公司股东，并称当看到逮捕令显示其名下关联股份价值高达4亿泰铢时，感到震惊。警方称，类似案件引发担忧：个人身份资料可能被收集，并被用于设立代持公司，而部分被列为股东者并未完全了解相关信息用途。
【律所与房产中介或扩大调查】
调查人员目前正调查房产中介和律师事务所的作用，据称他们涉嫌为在限制外国人直接持有土地的开发项目中寻求购房的外国买家搭建公司结构。警方称，一些外国买家并不认识名义上与其并列登记的泰国股东。调查还将核查潜在代持股东如何被招募，以及律师事务所是否公开宣传或系统提供旨在规避房产法规的公司注册安排。警方称，多家为中国客户提供服务的律师事务所正接受审查。萨姆兰警告，对协助建立非法代持架构的业务将继续执法。警方还将与泰国反洗钱办公室协作，核查与房产相关的资金来源及资产去向。
【3处房产在业主疑似离境前被出租】
警方还发现，在被调查的94处房产中，有3处此前被分别以每月35万、5万和4万泰铢的价格出租。据报，上述房产在前三至五个月均未收到租金。萨姆兰说，调查人员怀疑，一些中国业主曾关注此前历次代持清查行动，并可能在最近一次行动前已离开泰国。警方拟将调查扩大到曼谷其他高端住宅项目，重点对象包括现金购置、且可能与网络赌博、诈骗网络或可疑公司架构有关的房产。此次行动还识别出其他涉嫌网络欺诈等罪行而被中国或泰国通缉的外籍嫌疑人。另有报道证实，调查人员发现一些公司股份持有者与红色通缉令以及泰国逮捕令有关。警方称，在调查人员查明产权结构、资金流向以及泰国股东究竟是真实投资者还是代持人员之前，涉事住宅和土地将继续接受调查。
