柬埔寨将其打击网络欺诈的行动从诈骗园区扩展至涉嫌指挥、协助或保护这些运营的人员，调查人员正在收集证据，以支持对网络高层人物采取法律行动。
此举之际，政府为期一年的严厉打击行动正持续受到审查，政府声称已铲除大型诈骗园区。尽管柬埔寨反诈骗部长查义西纳上月已做出上述声明，但当局尚未公布被搜查地点的完整清单，分析师也对高层人物及为该产业提供庇护者是否受到波及表示质疑。
区块链情报公司TRM Labs的高级分析师约翰·沃伊齐克表示，尽管其他运营商已改变运营方式，但一些大型行动在严厉打击中依然存在。沃伊齐克指出：“很明显，尽管许多运营商撤离并分散到规模较小、分布较散的地点，但许多大型园区仍在运营。支撑该行业的技术、支付渠道、洗钱网络及中介机构仍以大规模方式持续运作。”
与此同时，当局正在审查与柬埔寨跨国企业集团王子集团相关的金融网络。美方指控该集团被用作数十亿美元网络诈骗和洗钱活动的掩护。查义表示，对该集团金融关联的调查正在扩大。王子集团的中籍创始人陈志于今年早些时候在柬埔寨被捕并被遣返回中国。
在柬埔寨当局指出的位于金边外的两处所谓王子集团诈骗中心进行的媒体探访活动，突显了涉嫌运营的巨大规模。官员称，这些庞大设施曾容纳数千名工人，其中一处设有一个伪造的新加坡警察局，据称用于实施身份冒充诈骗。王子集团的律师未立即回应置评请求。
柬埔寨的诈骗产业是东南亚更广泛问题的一部分，该问题在新冠疫情后进一步蔓延。这些工业化规模的园区与非法诱骗工人有关，受害者被关押在恶劣环境中，被迫在线实施诈骗。据美国方面称，仅2024年，该地区的诈骗园区就从美国人那里骗走了100亿美元。
这一问题促使来自十多个国家（包括美国和中国）的代表本周前往金边，参加全球反诈骗会议。讨论的重点是应对一个损害柬埔寨声誉和经济的产业。
在周四会议间隙接受路透社采访时，负责政府反欺诈委员会的查义表示，在没有充分建立案件证据的情况下，当局无法对涉嫌的高层人物采取行动。他强调：“无论是主谋、共谋者、所有者、协助者还是保护者，都需要时间，更需要证据。”
查义表示，与其他国家的合作至关重要，他提到国际合作伙伴提供的信息已使柬埔寨当局得以对部分嫌疑人采取行动。他警告称：“我们极需开展合作，过早披露正在进行调查的细节可能会给嫌疑人留下逃匿的机会。”
来源：路透社
记者：Nuttapakron Ngamsopa
