泰国当局在检查中发现两家酒店无证经营且缺乏法定建筑许可后，已将针对疑似外商代持业务的调查范围扩大至391家企业。
7月11日，泰国副内政部长Polapee Suwunchwee带领府治行政厅官员及普吉岛志愿防卫军成员，对巴东海滩等地的酒店及其他商业机构展开突击检查。此次行动源于针对疑似违规营业、由外商通过泰国籍代持人实际控制，或未获必要建筑与商业许可的店铺的举报。Polapee强调，此次检查是普吉岛规范整体商业环境的广泛行动，并非针对特定企业或投资者。普吉府省长及府治行政厅官员陪同检查，期间各方还讨论了可能阻碍执法或合法企业正常领证的相关法规，以推动修订。
据通报，涉事的两家酒店均未取得酒店运营执照及合法建筑许可，相关部门已启动法律程序，但报告未公开酒店名称及可能面临的处罚。当局正依据泰国商务部的信息，准备对更多涉事酒店及企业展开检查。这些企业涉嫌使用代持股东隐瞒外资控制，或允许外籍人士持有超过泰国法律允许比例的股份。官员将审查其股权结构、运营执照、建筑审批等文件，以决定是否采取法律行动。Polapee重申，行动旨在依法执法并规范普吉岛商业秩序，尤其在涉及代持架构的许可申请或所有权安排方面。目前涉事企业仍在调查中，代持问题尚未在所有受检企业身上坐实。
此次调查最初覆盖300多家法律实体，现已大幅扩围。当局已将353家企业提交至泰国投资委员会（BOI），核查其是否享有可合法允许外资持股或豁免部分限制的投资促进特权。另有38家企业待查，使总调查数达391家。Polapee表示，通过与BOI秘书长直接协调，官员约两小时内即可核实企业投资状态。在送交BOI的353家企业中，8家持有相关投资促进特权，307家无适用豁免，38家正在审查中。当局指示，对无豁免特权且证据显示违反外资持股或其他商业法的企业应果断处理。但无BOI特权本身不直接构成违法，调查员仍需逐一核实每家企业的所有权、控制权及合规情况。
泰国府治部要求将此普吉行动打造为与商务部在泰国其他地区联合筛查公司信息的范本。Polapee指出，执法不应止于吊销权利、停业整顿或其他行政处罚。他补充称，泰国皇家警察与特侦处（DSI）也应参与追踪资金流向，并查明涉嫌使用代持人的企业最终受益人。调查员还被要求审查挂名泰国籍股东的资产来源，以判定其是真实投资并行使控制权，还是仅为规避法律限制而出借姓名。任何刑事或行政程序将取决于调查获取的证据。
此次清理整顿行动与普吉府加速处理合法酒店许可的工作并行。该府积压了超过600项酒店及住宿商业机构的运营许可申请。目前当局已处理近100项申请，涵盖小型酒店及申请一至四类酒店执照的机构。此种并行做法旨在区分有意合法合规经营的企业与无证运营或可能隐瞒外资控制的企业。官员表示，普吉府将继续检查经营场所、核查公司记录，并与商务部、BOI、警方及特侦处保持协调。违法企业将面临起诉，调查员将着力查明资金提供方、最终受益者及卷入代持安排的泰国籍人士。
（《The Nation》编辑团队）
