泰国警方在安达曼海沿岸地区展开大规模行动，针对涉嫌的外资代持（nominee）网络进行打击，在普吉府、甲米府和攀牙府扣押了价值超过10亿泰铢的土地和建筑物。此次行动被称为全国打击外资代持结构的“第三阶段”，于周六清晨在国家警察副总司令兼打击跨国有组织犯罪及非法移民警察中心主任萨伦·努尔马（Pol Gen Samran Nualma）的指挥下执行。
调查人员发现证据显示，外国投资者涉嫌利用泰国国民作为名义股东，在主要旅游地区非法获取和控制土地。此次行动共出动500多名来自多个警察单位的警官，搜查了三个省份的76家目标公司。
警方表示，行动覆盖了89块土地，总面积为49莱3Ngan6.4平方瓦（Thai land measurement units）。土地和建筑物的总价值估计为10.53亿泰铢。法院批准了59份逮捕令，涵盖28名泰国国民和31名外国人，以及60份搜查令。警方表示，随着执法人员追查涉嫌协助隐瞒非法所有结构的律师、审计员和其他人员，更广泛的调查将持续进行。
在普吉府，警方发现公司涉嫌违反土地所有权法，充当名义股东购买和持有土地。案件分为两组：
第一组涉及10家涉嫌充当名义股东的公司，覆盖4块土地，面积为2莱1Ngan50.5平方瓦，价值约1.16亿泰铢。法院批准了12名外国人的13份逮捕令。
第二组涉及39家拥有比泰国股东更多外国股东的公司，持有土地。该组覆盖52块土地，面积约12莱2Ngan62.5平方瓦，价值约1.15亿泰铢。警方获得29份搜查令。
普吉府的案件共涉及56块土地，面积约15莱13平方瓦，总价值约为2.31亿泰铢。
普吉府的关键目标包括GMat网络下的公司。警方表示，这些企业涵盖酒店和度假村运营、公寓服务、摩托车租赁、餐厅、大麻店和健身中心。
在攀牙府，警方发现了另一组涉嫌使用代持结构非法购买和持有土地的公司。
第一组涉及9家代持式公司，持有7块土地，面积为17莱3Ngan18平方瓦，估值约2.69亿泰铢。警方获得6份逮捕令和3份搜查令，并逮捕了一名外国嫌疑人。
第二组涉及一家外国股东多于泰国股东的公司，持有1块土地，面积为9莱3Ngan20.4平方瓦。塔库帕土地局官员针对该土地和建筑物（估值约5400万泰铢）对公司提起投诉。
攀牙府的一个关键搜查点是Sava Beach Villa，调查人员发现那里有7栋别墅，以无证酒店业务的方式运营，配有员工并收取日常租金。一名名叫Andrew的英国公司董事被逮捕。
警方表示，调查发现泰国国民以类似代持的方式在几家公司注册为股东。有些人据称是公司董事的员工或亲属，并拥有社保身份，这表明他们不太可能有财力投资或多家公司持有股份。
在甲米府，警方也将案件分为两组。
第一组涉及9家涉嫌代持活动的公司，持有17块土地，面积为6莱1Ngan12.4平方瓦，价值约2.09亿泰铢。法院批准了40份逮捕令和13份搜查令。警方逮捕了26名泰国嫌疑人和12名外国嫌疑人以进行法律程序。
第二组涉及8家外国股东多于泰国股东的公司，持有8块土地，面积为8莱25.6平方瓦，估值约2.9亿泰铢。警方获得6份搜查令以检查证据并询问与土地持有相关的人员。
甲米府的主要目标之一是Tropical House，一家与波兰投资者有关的建筑和房地产开发公司。警方表示，该公司在Nuakhlong、Nong Thale和Khao Thong等优质地点开发了现代泳池别墅，价格起于1150万泰铢。
调查人员表示，该公司注册资本仅为400万泰铢，却持有16块土地，总面积约6莱76.6平方瓦，价值约2亿泰铢。虽然公司记录显示泰国股东持有100%的股份，但警方怀疑该企业实际上由Katarzyna和Kamil夫妇通过未进行实际投资的泰国代持股东进行管理和控制。
甲米府的另一个主要案件涉及Ganj Entertainment Limited Partnership，这是一家据称由南非国民Stefan通过泰国代持股东拥有的娱乐和音乐服务公司。
警方表示，此案涉及律师Wichet和审计员Suphannee的 alleged 协助，他们被称为准备虚假文件以注册和更改公司股东结构的关键上游人物。
调查人员还发现证据表明，已故人士的签名 allegedly 被用于官方和公司注册文件中，以创建虚假记录并隐瞒代持持股情况。
在搜查过程中，警方扣押了公司注册文件、会计记录、电脑、手机和大量电子数据。证据正在被检查，官员们正在扩大对更广泛网络的调查。
综上所述，普吉府、甲米府和攀牙府的第三阶段行动发现了29家涉嫌代持活动的公司和48家持有超过泰国股东数量外国股东的公司。警方扣押或检查了总价值为1,053,518,872泰铢的89块土地。
泰国皇家警方呼吁公众向当地警察局或24小时警察热线1599报告可疑活动或有关非法外资网络的信息。
来源：NationTV
