泰国经济犯罪警察在针对一名涉嫌利用代持网络在曼谷购置豪华房产的中国公民的大规模行动中，逮捕了35岁的中国籍男子郝某（Mr Hao）。
此次行动由中央调查局专员Natthasak Chaonasa少将下令，由经济犯罪镇压部主任Thatphum Jaruprat少校指挥，并与第4分局 officers 共同执行。
警方表示，6月13日（星期六）搜查了五个目标地点，作为对中国籍代持网络的调查的一部分。该网络被指控利用在泰国注册的公司购买价值数亿泰铢的房地产。
前两个地点分别是位于曼谷邦凯区华马克区Krungthep Kreetha 15路Narasiri Krungthep Kreetha村的Naravee Holding Co Ltd（门牌号69/18）和Holding Good (Thailand) Co Ltd（门牌号69/17）。
在这些地点，警方发现了一名被称为 oversee 房屋的中国投资者Siming先生。警方没收了一辆悬挂红色牌照的豪华丰田埃尔法面包车、价值超过140万泰铢的疑似泰国钞票、八种面额的外国货币以及用于存储数字资产的设备。
第三个地点是位于曼谷萨帕逊空区Thap Chang Kanchanaphisek路The Venue项目19/122号的Liang People Thai Trading Co Ltd。警方没收了土地和建筑税文件、法人发票、四个数据存储设备以及包含地契和销售合同的档案。
第四个地点是位于曼谷扬纳区Chong Nonsi Rama III路Supalai Grand Tower 903号的TA律师事务所有限公司。警方没收了若干涉嫌与公司注册服务相关的文件。
第五个地点是位于曼谷萨帕逊空区Thap Chang Srinakarin-Rom Klao路The City Rama 9-Krungthep Kreetha项目222/67号的一处房屋。
警方逮捕了35岁的中国籍郝先生，并没收了大量公司注册文件、房地产销售协议、地契、银行存折、与该网络相关的公司印章、Life Asoke-Rama 9公寓的32张钥匙卡以及四台电子设备。
警方表示，调查显示，该团伙据称由郝先生领导，试图通过聘请法律咨询公司设立公司，并聘请泰国女性担任董事和大股东来规避泰国法律。
这些公司据称被用作幌子来购买豪华住宅和公寓，而一家泰国律所据称参与了准备文件以隐瞒这一安排。
在接受讯问时，郝某据称承认，他投资设立了TA律师事务所有限公司，并出于个人信任，使用了两位泰国女性的名字作为代持股东。
据报道，他表示，该安排被用于为中国关联人士购买豪华房屋的资金提供便利，他从中获得约1.5%至2.5%的销售佣金。
然而，警方表示，所有嫌疑人均否认了根据《外国人工作管理紧急法令》提出的指控。
警方最初拘留了嫌疑人，并将他们连同没收的证据一起移交给经济犯罪镇压部的调查人员。当局表示，调查将扩大范围，以确定其他涉嫌的泰国和外国同伙，以便采取进一步的法律诉讼。
来源：Komchadluek
