泰国警方已于周六启动针对府山（Koh Phangan）涉嫌外国人代持企业的第二阶段打击行动，突袭 32 家公司，并发现明确的违法证据，包括非法持有近 80 莱土地。
负责国家警察总监办公室的警察中将诺帕辛·蓬沙瓦特（Noppasin Poonsawat）发布消息称，此次联合行动名为“府山外国人代持专项行动：第二阶段”，共调派300多名警力参与。诺帕辛表示，他带领调查团队处理了39起案件，并成功获得沙美县法院批准，对36个地点执行搜查令，目标锁定为涉嫌充当代持人的企业。警方同时申请了对多名外籍人士的45份逮捕令。
主要指控包括：
1. 违反《外资企业法》第8条和第37条，由外籍人士与泰籍人士共同经营禁止外资进入的行业（即泰国国民尚不具备竞争力的领域）。
2. 违反《土地法》第97、112和113条，非法持有土地。
关键搜查地点之一是FB Properties Co Ltd（又名Yoga House）。警方发现，该公司的实际控制人是一名以色列男子，而泰籍人士被指控作为代持股东以掩盖真实所有权。该公司非法持有8块土地，总面积达7.5莱，估值超过6000万泰铢，且涉嫌在未经许可的情况下经营酒店业务。
警方将调查结果分为两组：
第一组涉及32家具有明确代持结构的公司。警方没收了45块共40多莱土地，逮捕了22名外籍人士，评估损失超过2亿泰铢。
第二组涉及32家外籍股东多于泰籍股东的公司。这些公司持有38块共38多莱土地，大部分为未开发空地。警方搜查了其中21家持地公司，收集证据以推进法律诉讼。
诺帕辛指出，此次行动旨在预防跨国犯罪、非法商业运营以及外国经营者取代泰国本土工人。该问题自2024年以来在府山逐渐积累。截至目前，警方已对岛上的29家涉嫌企业采取法律行动，法院已对其中两起案件作出裁决。现已查明62名嫌疑人，其中包括32名泰国人和30名外国人。
此次行动的第一阶段于5月13日启动，重点打击上游和中游网络，包括律师事务所、会计事务所及代持公司。警方追踪了37起案件，发出3份逮捕令，并在27份搜查令下进行了搜查。调查人员发现，包括持有国家福利卡和关联企业网络的员工在内的泰国人，涉嫌被用作代持股东。此外，超过100家与外国有关联的公司被指使用同一注册地址。
警方因此以“未经许可经营外资业务”和“非法持有土地”等罪名提起诉讼。
诺帕辛表示，第二阶段行动结束后，警方将与商业发展厅厅长、省商务厅及土地厅举行联合会议，加速财务调查，并深入挖掘该代持网络的根源。警方还将深入调查是否有政府官员参与，随后向总理汇报调查结果。
泰国皇家警察强调，此次行动旨在恢复府山秩序，确保该岛符合旅游目的地的适当标准，并防止非法外资集团剥削当地居民。警方表示，未来将把此类打击行动在全国范围内扩大。
公众如有相关信息，可拨打24小时警务热线或向当地警察局举报。
