泰国当局在科帕恩岛（Koh Phangan）发现指向外国通过泰国代理人控制当地企业的公司结构、土地持有及资金流向后，正扩大对涉嫌外籍代持网络的调查。此次最新行动针对岛上24个目标地点，包括素叻他尼府班查洛拉姆区6栋豪华海滨泳池别墅。官员称这些别墅与以色列国民有关，每晚租金3万泰铢，最低入住3晚。调查人员发现，土地由一名泰国本地人所有，以4700万泰铢租给Taylor Villa有限公司30年。该租赁结构涉嫌从泰方控制转为完全由外国控制，引发官员审查是否构成代持行为。商业发展厅已在科帕恩岛登记4761家法人实体，凸显调查规模。当局正审查是否利用泰国股东作为幌子，规避外资经营与土地控制限制。5月13日的突袭行动还包括一家涉嫌协助外国人进行房产交易的法律事务所。一名嫌疑人被发现与多达80至90家公司存在持股关联，该模式正被纳入更广泛的资金流调查。此次行动是泰国针对主要旅游区（包括科帕恩岛、苏梅岛和普吉岛）涉嫌代持结构的更大规模运动的一部分。此前《国家报》报道，当局在总理阿努廷·查恩维拉库尔访问前已突袭科帕恩岛的豪华别墅、法律事务所及商铺。据《国家报》报道，科帕恩岛受特别关注，因岛上约67%（4761家中的3213家）注册公司涉及外资，其中以色列投资者占比最大，其次为法国和英国投资者。泰国皇家警察跨国犯罪与非法移民抑制中心也发起行动，检查243家目标公司，发现27块土地存在可疑所有权模式，并扣押37份地契，覆盖51莱2纳（约1500万泰铢）。该案已发出三张逮捕令，两名泰国嫌疑人因涉嫌协助、支持或代外国人持股被捕，一名外国嫌疑人仍在逃。总理兼内政部长阿努廷5月13日访问科帕恩岛时表示，政府高度重视此问题，因情况日益严重。他重申泰国欢迎外国游客及其带来的收入，但绝不允许任何人控制属于当地社区的土地。”海滩属于所有人”，阿努廷强调公共区域须有序管理，并呼吁当地人协助监督违法行为。他表示，当局将与地方机构合作，在适当区域进行分区规划，前提是活动不损害自然环境。《国家报》还报道，阿努廷已下令调查泰资企业是否被用作空壳，以便外国人控制土地和房地产业务。他指出，问题不仅在于公司文件上的名字，更在于谁实际掌控企业并主导运营。”当前问题在于公司注册与转让。外国人持股不得超过49%，但多家公司通过交叉持股结构伪装成泰资企业，”阿努廷表示，”然而实际控制权完全由外国人掌握，这违背泰国法律精神。”科帕恩岛调查正值全国审查旅游区外资活动、代持持股及灰色资本之际。政府同时正审查泰国60天免签政策，担忧其可能为外国罪犯、代持企业及灰色资本提供漏洞。官员强调，合法外资仍受欢迎，但代持安排、无证经营及非法劳工行为将面临更严格执法。下一步考验在于政府能否将高调突袭转化为对涉嫌利用泰国人名控制岛屿土地、别墅及旅游业务的网络采取持续法律行动。
