泰国商业部正在加大力度打击外国名义持股企业，启动对涉嫌利用泰国股东规避《外商经营法》限制的公司进行扩大调查。商业发展厅（DBD）表示，此举旨在提高透明度，防止外国运营商利用法律漏洞逃避国家监管。当局根据外国股权结构将调查分为两大类。
第一类重点关注涉及外国股东持有0.01%至49.99%股份的公司的名义持股安排。官员称，泰国目前约有98万家注册法人实体，其中包括118,016家在该范围内的有外国股东的公司。调查人员已识别出约53,000个潜在风险的企业关联，并将案件转交给相关机构进行进一步检查。还发现了约2,000个与法人实体相关的傀儡银行账户。尽管有些企业是泰国和外国投资者之间的合法合资企业，但官员认为许多企业使用泰国国民作为代理股东，扭曲了市场竞争并损害了经济。
DBD引入了更严格的规则，要求核实外国持股低于50%但担任董事职位的公司的泰国股东的资金来源，这种结构被认为存在高风险的名义活动。调查人员通过银行对账单检查泰国股东的资本来源，然后将信息转发给中央调查局，后者审查所有合作伙伴是否确实进行了投资并为他们的股份支付了款项。
当局确定了六个特别容易受到名义做法影响的行业：旅游及相关业务、土地交易和房地产业务、电子商务、物流和仓储、酒店和度假村、农业相关企业和一般建筑。涉嫌名义活动最集中的省份包括春武里、清迈、素叻他尼、普吉岛和甲米。
第二类针对外国人持有超过50%所有权且可能违反1999年《外商经营法》非法运营的公司。DBD计划对6,551家涉嫌违法的法律实体进行深入调查。调查将重点关注在泰国注册但由外国人多数控股的公司，特别是那些在法案三个附件类别下受限的行业开展业务的公司。该法律禁止或限制外国人参与某些行业，包括土地交易、耕作、与国家安全或文化相关的业务，以及泰国公司被认为尚未准备好在国际上竞争的行业，如小型零售和经纪业务。
DBD总干事Poonpong Naiyanapakorn表示，涉嫌非法外国控制企业数量最多的十个省份是：曼谷—3,934家公司；春武里—1,084家；沙没巴干—413家；罗勇—252家；巴吞他尼—133家；沙没沙空—110家；暖武里—95家；普吉岛—68家；北柳—61家；清迈—59家。
受调查的主要商业类别包括批发贸易、珠宝零售、机械贸易、纺织品和家居用品批发、房地产交易、餐馆、在线零售和非住宅建筑。
对无证在泰经营外资企业的深入调查，与对使用名义作为隐蔽代理人的外资企业的调查是分开的。可能违反该法案的外国法人将接受有针对性的深入监控和检查。这些是在泰国注册的外国法人，其中外国人持有50%或更多的股份，以确定它们是否在没有所需许可的情况下经营业务。
目标群体随后将根据收入和资产分为两个阶段的检查计划，以进行深入调查。这将包括检查当前的财务报表和过去五年的记录，将其与法人登记数据进行交叉核对，并将信息转发给相关机构，如特侦局、中央调查局、税务局和反洗钱办公室。
政府消息人士称，内阁最近批准了加强措施，以解决外国人定居泰国和非法经营企业的问题，包括名义安排，并将该问题列为国家优先事项。内阁秘书处向内阁报告了2026年3月关于外国人定居泰国和主导当地企业的讨论。报告称，中东冲突增加了进入东盟和泰国的人口流动，因为许多外国人将泰国视为安全目的地。
安全担忧也来自几个地区形成排外的外国社区，包括素叻他尼的苏梅岛区、湄宏顺的拜县和普吉岛。据报，其中一些团体只为外国定居者组织活动，并禁止外人进入，影响了国家监督，并可能造成经济和社会损害。内政部已被指定为牵头机构，与外交部、商业部、劳动部、皇家泰国警察和安全机构合作，监测、检查和收集有关外国企业的事实。
