泰国政府正将“代持公司”问题提升至国家执法议程的高度，23个政府部门及机构联手，通过数据联网、监控可疑商业活动，严防灰色资本利用泰国作为经济犯罪的避风港。
4月29日（星期三），副总理兼商业部长素帕吉·素通蓬（Suphajee Suthumpun）在政府大楼主持签署了谅解备忘录（MOU）。该行动旨在预防并遏制利用泰国公民作为“隐形代理人”（代持人）的现象。此次签署仪式以“堵塞经济漏洞，联合打击代持”为主题，汇集了政府机构、监管部门及私营部门代表，旨在通过协同努力填补法律漏洞，保护合法投资者，并增强泰国商业环境的信心。
**代持问题升级为执法重点**
副政府发言人普伊塔莱·拉卡萨恩（Ploytalay Laksamee-saengchan）表示，素帕吉部长与数字经济与社会部长柴查诺克·奇德乔布（Chaichanok Chidchob）、旅游与体育部长苏拉萨克·潘查伦沃拉库尔（Surasak Phancharoenworakul）共同出席了仪式，见证了全部23个机构的签约。
素帕吉指出，该谅解备忘录标志着公共部门与私营部门在系统性打击代持业务和灰色资本方面迈出了重要一步。她表示，代持问题不再被视为零散的监管难题，而是一项需要业务注册、银行、税务、执法、投资、证券、反洗钱等关键领域机构进行高效协调的严重执法优先事项。
代持安排通常涉及利用泰国公民作为代理股东、董事或企业主，以隐瞒公司的实际控制人。当局担忧，此类做法可能被用于规避法律、扭曲公平竞争，并支持非法商业网络。
**数据联网：关联企业账户与“骡子账户”**
此次打击行动的关键在于深化数据整合。素帕吉表示，商业发展厅（DBD）目前的数据库中已收录超过98万家法人实体，并已开始与数字经济与社会部及泰国皇家警察部门进行信息整合。
此举旨在识别注册企业、洗钱“骡子账户”（mule accounts）及潜在犯罪网络之间的关联。一旦发现异常，当局将迅速采取法律行动。她透露，自2025年10月以来，相关部门已开展多项严厉行动，包括逮捕行动、突击检查以及更严格的主动预防措施。
**三方合作计划**
商业部正推动三大核心领域的合作：
1. 数据整合：23个参与机构实现数据互通，使当局能更高效地连接信息，识别可疑商业模式。
2. 建立商业监控机制：在代持行为造成更大破坏前进行识别和预防。
3. 重建信心：确保泰国的商业运营透明、公平且合法合规。
素帕吉强调，该备忘录将帮助填补法律漏洞，通过确保非法经营者无法再利用泰国作为经济犯罪基地，从而加强泰国的投资部门。她还补充道，此次合作将保护守法经营者，并增强遵守泰国法律的投资者信心。
**广泛参与，多部门协同**
签署谅解备忘录的23个机构包括：数字经济与社会部、内政部、商业发展厅、泰国皇家警察、特别调查厅、反洗钱办公室、税务局、海关厅、泰国银行、泰国银行家协会、投资委员会、证券交易委员会及泰国证券交易所。
其他参与机构还包括就业厅、旅游厅、土地厅、工业厅、农业厅、国家公园及动植物保护厅、内部安全行动指挥部、贸易竞争委员会办公室、食品药品监督管理局及泰国工业标准研究所。
广泛的参与反映了政府将代持业务视为跨部门经济犯罪风险的决心，该风险涉及资本流动、劳动力、土地、旅游、税务、银行、证券及执法等多个领域。
**保护合法投资者利益**
素帕吉表示，所有机构将紧密合作，保护守法经营者的利益，并加强泰国的竞争优势。政府认为，此次打击行动将有助于恢复合法投资者的信心，同时防止那些通过隐藏代理人或灰色资本网络运营的企业，相对于守法企业获得不公平的竞争优势。
