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泰国数字部冻结118万涉案账户 诈骗损失降至17亿泰铢

泰国数字经济与社会发展部长差猜诺克·齐德乔布(Chaichanok Chidchob)表示,针对网络犯罪的持续 […]

泰国数字经济与社会发展部长差猜诺克·齐德乔布(Chaichanok Chidchob)表示,针对网络犯罪的持续打击行动已取得显著成效,涉案账户冻结速度加快,诈骗及非法赌博渠道受到广泛阻断。

据通报,自2023年11月1日至2026年1月30日,泰国当局已冻结118.3326万个与异常交易相关的银行账户。通过优化账户冻结流程和时间表,有效遏制资金向其他涉案账户快速转移。同时,该部加速阻断诈骗及非法赌博网络渠道。2026财年(2025年10月1日至2026年2月1日)前四个月内,已封锁30.4631万个网站及社交媒体链接,其中25.9385万个与在线赌博相关。

在电信管控方面,数字部联合泰国国家广播与电信委员会(NBTC)及运营商打击“幽灵SIM卡”,强化边境信号基础设施管控。具体措施包括:限制每人最多持有5张SIM卡、要求激活前完成客户身份识别(KYC)、暂停未实施KYC的营业厅SIM卡注册、取消线上及e-SIM注册渠道、收紧国内SIM卡分发箱管理并协调海关部门管控进口。

NBTC同时暂停了存在异常使用模式的电话号码。2025年12月,当局发现23,057个此类号码,关联约240万通外呼电话。

跨部门协作措施方面,内阁已批准政策禁止政府机构向公众发送含链接的电子邮件或短信。泰国央行及金融机构要求移动银行交易需启用定位功能。商业发展局(DBD)强化公司注册规则,要求董事及股东现场签署、提交3个月银行流水及办公场所证明,以遏制“企业涉案账户”。

法律修订方面,正推动加重处罚条款,并要求金融机构及运营商对因疏忽导致诈骗活动承担连带责任。政府同时加快受害者补偿机制,反洗钱办公室(AMLO)主导资金快速返还流程。

数据显示,2025年12月网络犯罪案件31,198起(日均1006起),报案损失17.92亿泰铢(日均约5800万泰铢),较2024年同期的22.09亿泰铢(日均7100万泰铢)明显下降。

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