据柬埔寨内政部声明，柬埔寨已根据打击跨国犯罪合作框架，应中国当局请求，逮捕了金界集团创始人陈志及其两名关联人员徐继良、邵继辉，并将其三人引渡至中国。陈志因涉嫌诈骗、洗钱及跨国犯罪等多项指控成为国际追捕对象，美国曾于2025年底以缺席审判方式对其提出刑事指控，指控其主导大规模加密货币诈骗网络，并涉嫌强迫受害者在诈骗园区劳动。
据调查，陈志及其网络通过诈骗和电子洗钱获利，资金用于购置奢侈品、收藏毕加索艺术品及私人飞机、游艇等。美国当局曾查获价值140亿美元的比特币资产。尽管陈志在柬埔寨被公开称为慈善家，但其已面临多国执法行动。美英联合制裁与金界集团关联的146个实体，韩国亦于11月27日宣布对147人实施制裁，称其为该国最大规模制裁行动。
台北检方亦于11月6日以洗钱及网络赌博罪名，逮捕24名与金界集团关联的嫌疑人。跨国诈骗案涉及“混合诈骗”模式，通过多步骤诱导受害者转账，相关金融链路已扣押土地、现金、奢侈品等资产，总价值约37.3亿泰铢。
陈志现年37岁，为金界集团创始人兼董事长，该集团涉足房地产、金融服务及消费领域，旗下包括金界地产集团、金寰宇地产集团及金界银行。集团在柬埔寨拥有超过20亿美元的房地产及银行投资，包括金界广场等重点项目。陈志出生于中国，持柬埔寨与英国双重国籍，其官网称其为柬埔寨商界知名慈善家，并通过金界基金会开展公益事业。同时，其曾担任柬埔寨洪森总理及参议院主席洪马内顾问，并获柬埔寨“涅克·奥克那”（Neak Oknha）尊衔，象征该国最具影响力的富豪之一。
