2026年10月9日，泰国国会反洗钱和毒品委员会主席皮塔克德·德奇乔表示，该委员会正在加大对Webull Securities (Thailand) Co., Ltd.的调查力度，原因是怀疑该公司账户与网络诈骗相关洗钱活动有关。警方提交的证据显示，393起网络诈骗案的资金流与这家证券公司的账户有关，涉及损失约5800万铢。Webull对委员会表示，伪造的银行文件未被员工察觉，但否认公司身份验证系统失败。该公司称，已加强与警方和金融合作机构核查。皮塔克德批评泰国证券监管委员会，称监管方在 Muang Pathum Thani 警署已收集证据并申请相关个人逮捕令的情况下，仍未就处理Webull采取明确立场。他向《国家报》说，正在密切跟踪监管方回应，警方已追查个人，但针对证券公司的行动没有进展，调查人员正征求检察官和监管方意见。他将于下周再次致函监管方施压。该委员会还将审查有关Webull母公司与美国政府报告中所谓中国政府关联的指控，包括客户数据和泰国客户可能受影响的问题。皮塔克德说，先与筛选小组讨论相关性和是否损害公众利益，若属职权范围，将召见相关人士解释。Webull回应美国国会委员会报告时称，相关结论基于不完整记录，存在事实错误，美国客户数据存储于美国，中国员工无法接触敏感美国客户信息。皮塔克德承诺加快审查此前关于资金转入Webull账户的团体报告，因为交易核查缺陷可能被用于非法资金转移。他指责监管方犹豫拖延，说已向 Muang Pathum Thani 警方推动将未决事项提交检察官咨询。若事实表明Webull在证券经纪身份下存在不当，且员工行为与之相关，监管方必须就账户层级问题作出明确决定，但从未愿意作出明确决定。监管方应使用惩罚、警告或预防措施维护金融透明，其处理过松。该委员会筛选小组将于10月12日当周开会，安排召唤Webull代表和相关机构作证顺序。Pathum Thani 府警方7月10日报告说，一起呼叫中心诈骗案中，假冒警察和银行职员的人诱导受害者转账140.60万铢。调查人员将3万铢追溯至嫌疑人Thanakrit名下银行和Webull证券账户，资金先进入其交易组合，再转到其他三人账户。警方称账户绑定程序通过篡改他人银行存折图像并改名绕过。Webull员工表示当时员工手动核查上传存折图像，名字匹配即批准，后来发现多份伪造文件。Muang Pathum Thani调查人员寻求检察官法律意见。检察官称指控需明确参与犯罪证据，证据不足时补充调查或移交监管方。警方正协调与监管方官员访谈，评估Webull行为是否构成犯罪或监管违规。国家电视台查阅6月11日和7月2日会议材料发现，中央调查局和皇家警察网络诈骗预防中心提交证据。警方分析2025年10至11月案件，识别393起在线诈骗投诉与Webull账户有关，损失约5800万铢，又发现7案230万多铢，合计接近6000万铢。警方称罪犯使用券商集合理财账户作为资金临时停留点，冻结整户可能影响合法投资者。警方指出当时两类弱点：第一，客户和银行账户验证未充分确认申请人与绑定银行账户真实所有人一致；第二，同日存取使可疑资金快速流动，与证券交易T+2结算相比更宽松。Webull代表表示，事件是员工未能识别被篡改存折文件造成操作风险，不是身份验证系统失败。公司称依财政部的执照合法运营，属于纳斯达克上市公司集团，使用国家数字身份、ThaID和国际World-Check筛查。否认接受现金存款或像商业银行运营，交易通过动态二维码完成，与警方和金融合作机构合作后此类利用渠道事件罕见。监管方代表称，已要求Webull改进核查，并对有风险标识交易引入取款持有期。监管方正检查Webull交易及身份验证和尽职调查合规，审查期限从通常6个月缩短到4个月。反洗钱组织代表说，正筹备现场检查Webull合规，最高行政罚款100万铢，另按日罚款最高1万铢。引用2025年修订后反犯罪紧急法令第8/10条，金融机构和关联企业若不能证明符合规定预防标准，需对损失共同担责。受害者可在相关账户信息刊登皇家宪报后90日内提交追回资金请求。7月2日会议中，Webull请求推迟至7月17日或以后出席。委员会指示监管机构全力追查案件并实施相关法律措施。
