泰国检察总长决定不对Tantai Narongkoon及另外五名嫌疑人提起洗钱罪诉讼，原因是调查发现没有任何财务痕迹将这些人与涉嫌通过Movie2Free网站侵犯版权所得的赃款联系起来。
案卷文件同样未能证明Tantai及其他几名嫌疑人转账的资金与Movie2Free有关。
相反，已确认的付款涉及在其他独立网站上的广告投放，包括对一在线赌博网站的推广。
另一薄弱环节在于，调查人员未能将Movie2Free涉嫌通过盗版电影观影产生的收入与通过在线赌博网站广告产生的收入区分开来，这使得在现有证据下无法确定哪些资金代表了构成洗钱指控基础犯罪的版权犯罪所得。
这些发现解释了检察总长最终决定不对Titan Capital Group Holdings Co Ltd首席执行官Tantai及五名共犯提起公诉的原因。此前，特别调查局（DSI）曾就早些时候不予起诉他们的决定提出异议。
8月6日的这项裁决（https://www.nationthailand.com/news/general/40069714）导致特别起诉人通知DSI撤回对六人的逮捕令。
版权案件核心涉及63部外国电影
此次洗钱调查源于一起单独的特殊案件，涉嫌商业版权侵权，涉及Movie2Free。
1号嫌疑人Nuwat Yongyut和2号嫌疑人Sarinee Nuchanart被指控未经授权为商业利益公开提供受版权保护的广播。
该案涉及属于华纳兄弟娱乐公司及其他权利持有人的63部外国电影，涉及共65家公司，据称通过www.movie2free.com进行分发。
DSI调查人员已将该版权案件提交给检察官，目前仍在审议中。
更广泛的调查共涉及11名嫌疑人：
1. Nuwat Yongyut
2. Sarinee Nuchanart
3. Tantai Narongkoon
4. Peeradet Sriyot
5. Phisitthat Premwanitchayadol（又名Pornchai Pinkham）
6. Saranyu Somjai
7. Saichon Yongyut
8. Hemrat Chaising（又名Khemanatsawat）
9. Phichai Chaoyaphrak
10. Kulaphat Samphaorot
11. Chaiyut Sansanabowon
Tantai及5号、8至11号嫌疑人未因共同实施Movie2Free相关商业版权犯罪（特殊案件第22/2020号）被起诉。
证人未将Tantai与购买Movie2Free文件关联
提交投诉的高级DSI调查员告诉调查人员，在在线通信中被确认为“Tantaiz”或“Tantaiz.1688”的Tantai参与了广告联络，并与多个网站的管理层有联系。
调查还提及一个名为“Deep”的技术团队，负责编程工作。
www.sakkarinsai8.com的拥有者Thale Chatsut（提供电视节目、泰国外语电影及在线直播内容访问权限）告诉调查人员，他于2018年初从Movie2Free购买了电影文件。
他表示，联系是通过Line进行的，联系人昵称“Tantaiz.1688”，他之所以记得“Tantai”这个真名，是因为Tantai此前曾联系他，要求在sakkarinsai8.com上为www.ufa678.com投放广告。
然而，检察官指出，Thale并未确认他是通过Tantai购买Movie2Free电影文件的。他的证词仅能证明这些文件是从Movie2Free购买的。
Thale另外确认，Tantai确实联系他要求在sakkarinsai8.com上为ufa678.com在线赌博网站投放广告，并于2018年8月17日向Krungthai银行账户转账6000泰铢，作为广告投放服务的付款。
资金流向独立的广告网站
调查还发现，8至11号嫌疑人向Jenjira Bamrungsin转账，以支付在Thale的sakkarinsai8.com网站上的广告服务费用。
这些付款并非用于在Movie2Free上投放广告。
对1号和2号嫌疑人财务往来的审查发现，没有任何源自涉嫌基础版权犯罪的资产转移给Tantai或5号、8至11号嫌疑人。
财务记录反而显示，资金从Tantai及8至11号嫌疑人流向Jenjira。
案卷文件中没有证据表明Jenjira与Movie2Free或1号、2号嫌疑人有关联。
调查人员确实发现Tantai与8至11号嫌疑人之间存在联系，且涉及多个在线赌博网站，包括ufa678.com。Thale的证词涉及Tantai要求投放在线赌博网站广告，以及8至11号嫌疑人支付在sakkarinsai8.com上的广告费，而非Movie2Free。
域名注册未证明作案期间具有控制权
5号嫌疑人于2014年7月注册了movie2free.com域名，早于涉嫌犯罪的时间段。
然而，到2015年7月左右，他已无法控制或管理该网站。
案卷文件指出，Nuwat及其同伙在版权案件相关期间控制并运营着Movie2Free。
调查人员还发现，Nuwat拥有www.ypsth.com，该网站提供了Movie2Free使用的计算机服务器。证据被认为足以证明Nuwat已接管Movie2Free网站。
赌博与盗版收入未分离
一名审查涉案网站的高级警官得出结论，Movie2Free并非纯粹的观影网站。
其结构还包含针对在线赌博网站的图形广告，允许访问者直接访问广告中的赌博服务。
他认为Movie2Free的主要收入不仅来自观看电影的收费，还包括通过在线赌博广告产生的收入。
这造成了另一证据问题，因为调查人员未能单独厘清有多少收入来自涉嫌盗版电影的观看，有多少来自在线赌博活动。
证据同样显示，没有财务痕迹表明通过Movie2Free分发受版权保护电影所产生的资产，从1号、2号、4号、6号或7号嫌疑人转移至Tantai或5号、8至11号嫌疑人的银行账户。
因此，检察官得出结论，现有证据无法证明Tantai及5号、8至11号嫌疑人共谋洗钱、因共谋实施洗钱或共同洗钱连接基础版权犯罪的所得。
六名嫌疑人收到最终不起诉令
因此，检察总长发布了最终不起诉令：
1. Tantai Narongkoon，3号嫌疑人
2. Phisitthat Premwanitchayadol（又名Pornchai Pinkham），5号嫌疑人
3. Hemrat Chaising（又名Khemanatsawat），8号嫌疑人
4. Phichai Chaoyaphrak，9号嫌疑人
5. Kulaphat Samphaorot，10号嫌疑人
6. Chaiyut Sansanabowon，11号嫌疑人
指控涉及违反《1999年反洗钱法》（佛历2542年）第3、5、9和60条及其后续修正案，以及《刑法》第83和91条的两人或多人的洗钱共谋、洗钱共谋后的洗钱行为及共同洗钱。
DSI调查人员最初建议起诉。检察官随后作出不予起诉决定，该决定遭到DSI局长异议，局长提交意见认为应起诉嫌疑人。
该分歧被提交至检察总长，其最新裁决最终决定不予起诉，理由是可用的证据不足以支持洗钱指控。
The Nation编辑团队
