此次行动聚焦于33家涉嫌利用泰国股东隐藏房产企业的外国控制权，从而规避外资商业活动及土地所有权法律限制的相关机构。泰国国家警察总监办公室警官诺帕西尔·普洛萨瓦特准将于7月17日主导了此次突袭行动。警方在全省范围内执行了四项逮捕令与四十一项搜查令，涵盖邦拉蒙区一处住宅开发项目，当局正对涉嫌的土地代持所有权展开审查。所有四项文件列名的俄罗斯嫌疑人均已被拘留。警方还扣押了公司注册档案、会计账目、计算机、手机及大量电子数据，以便调查资金流向并追踪可能关联的国内外更广泛网络。此次调查覆盖33家与价值约2.35亿泰铢的32块土地有关的企业。当局怀疑泰国国民可能作为外国受益人的名义股东登记在册，借此规避针对外资持股及参与特定业务的限制。该调查源于春武里省成立的专项工作组，旨在打击违反规定的外国商业活动，此前已有涉及外国房产经纪人及涉嫌代持结构的人员被捕。移民警察、春武里省警察以及负责商业注册、土地、税务和商务的官员随后整合线索，进一步扩大调查范围。警方强调，涉案公司及个人仍须接受调查，法律责任需经司法程序最终认定。调查的核心线索之一是一个据报道通过俄罗斯本土网站发布租售信息的住宅区。调查发现，该项目在网络上被宣传为“俄罗斯村”，促使当局深入审查其房屋及底层土地的所有权与控制权。据警方掌握的信息，逾495家空壳公司持有五个开发项目中的约775栋独立别墅，房产总值超50亿泰铢。其中435家公司存在外国股东。调查人员识别出19家涉嫌使用代持股东的公司，另有14家公司的外国持股比例据称超出法定上限且持有土地。上述两类共33家企业现正面临可能的法律追责。警方同时审查两名泰国会计师的关联，发现他们合计持有186家公司的股份，持股价值超2.16亿泰铢，这些公司与多个房产开发项目的土地持有直接相关。调查人员将评估会计师是否使用自有资金进行真实投资，抑或仅为外国国民代持股份。其资金实力、资金来源及在企业中的管理参与度都将成为调查重点。当局数据显示，春武里省共有76343家注册法人实体，其中28463家含有外国股东。另有34264家企业具有可能与代持安排相关的特征。这些数据反映出筛查工作的庞大规模，尽管可疑实体数量高于有外国股东的企业总数，可能需要进一步厘清。此次春武里调查正值泰国全国范围内开展打击涉嫌允许外国人通过泰国代理股东经营受限业务或控制土地的企业结构运动。本周早些公布的另一项代持企业调查审查了34家与房产、酒店及健康业务有关的公司，包括与中俄及以色列投资者有关联的企业。当局正核查资金来源、实际控制权及泰国股东是否具备真实投资能力。泰国皇家警察表示，春武里行动是持续打击隐蔽外资商业网络、防止滥用泰国国民作为代持股东的重要举措。该行动重点打击泰国法律禁止或限制外国人拥有的土地所有权及相关商业活动。调查人员将继续审查财务记录与电子证据，以查明泰国境内及海外的其他参与者、受益人与协助者。警方表示，行动将扩展至全国，以维护国家利益、保障合法企业公平竞争，并捍卫泰国的经济安全。公众可通过各地警察局或皇家警察24小时热线1599举报涉嫌非法外资投资或代持安排。
