泰国当局已扩大对涉嫌外资代持安排的打击力度，在查明一家与超过150家企业关联的律所后，对与物业、酒店及康养业务相关的五大目标进行了搜查。
泰国商业发展厅表示，此次行动是针对34家涉嫌利用泰国国民作为代持股东以规避《1999年外商经营法》限制的企业的调查组成部分。
泰国商务部下属商业发展厅厅长普翁蓬·奈亚纳帕孔表示，相关企业信息已移交特别调查厅作进一步审查。
初步搜查针对五家目标，涉及中资与以色列背景企业、物业开发、酒店及康养设施。调查人员正在审查投资资金来源、谁对企业拥有实际控制权，以及泰国股东是否为真实投资者。
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关联超150家公司的律所成主要目标之一
主要目标之一是P律所。调查人员在对素叻他尼府苏梅区一家法律实体展开深入调查后，该律所受到审查。调查发现，该律所与超过150家企业存在关联，其注册地址也被登记为103家以上实体的总部。当局怀疑该所可能协助、支持或参与了持股安排，使外国人得以规避泰国法律保留或限制的行业规定。这种关联规模引发外界质疑：该所究竟是更大企业注册网络的一部分，而非仅与单一公司有关联。
涉中国背景集团因土地与控制权遭查
当局还搜查了被标识为J的集团，该集团涉嫌利用泰国国民代持股份，以帮助外国投资者收购土地及运营物业业务。泰国商业发展厅表示，一家中国企业被认定为项目开发方，中国籍高管及执行董事似乎清楚掌控政策制定、运营管理及业务方向。该开发项目的地址也被登记为至少五家关联公司的总部。调查人员认为，这些实体可能构成一个涵盖项目管理、建筑施工及物业与资产持有的互联网络。
Koh Phangan企业面临独立牌照核查
B公司因涉及一家疑似通过代持股东运营的以色列背景企业而受到调查。调查发现，至少有五家关联公司在同一地址注册，且董事与股东群体相同。其中一家企业在Koh Phangan岛经营住宿业务，自称为康复中心、康养瑜伽中心及治疗机构，总资产超过1亿泰铢。Koh Phangan区当局在检查时发现其无酒店运营牌照。素叻他尼府公共卫生办公室正依据《2016年卫生机构法》单独核查该场所是否取得合法牌照。
泰国股东财务能力接受审查
自2013年起在苏梅岛运营酒店业务的N公司亦在调查之列。该公司有一名泰国籍董事及泰以两国股东。官员正在核查投资资金来源，并确认泰国股东是否有财力认购其所持股份。调查结果将用于判定该持股结构是否属于真实联合投资，抑或泰国投资者仅为外国人代持。当局尚未就该公司的股权结构公布最终结论。
资产3.3亿泰铢企业持有多块土地
另一被搜查目标L公司从事住宅物业开发与租赁。该公司有泰国股东，一名以色列国民同时担任股东与董事。公司总资产超3.3亿泰铢。调查显示，该公司以超1100万泰铢购入三块土地。同一地址还被登记为另外六家公司的总部，涉及相同的泰以股东与董事群体。一家关联法律实体另外持有价值超3000万泰铢的八块土地。官员表示，该地块看似作为度假村运营，且据信仅面向外国游客。
商务部承诺采取协调法律行动
普翁蓬表示，商务部将继续审查涉嫌代持安排的行为，并严格执法。他指出，若发现泰国国民为外国投资者代持股份，或企业涉嫌违反外资经营限制，商务部将协调所有相关机构追究相关人员责任。调查范围可能不仅限于涉事企业与外国投资者，还将延伸至涉嫌协助非法安排的泰国股东及专业顾问。目前相关企业与个人仍受调查，指控尚未通过最终法律程序证实。
（来源：The Nation Editorial Team）
