泰国网络犯罪调查局推出“终结赌局”行动，作为打击2026年FIFA世界杯期间非法博彩活动的更大规模举措之一。警方表示，此次调查重点针对“All Game 248”网络。该网络涉嫌接受世界杯比赛投注，并运作于一个复杂的组织架构中，成员被分配收集、转移和隐藏资金的不同职责。
调查人员指出，该平台拥有数千名会员，包括学童、大学生及普通公众。该网站运营时间约18个月。据检方在最近三个月的财务记录中显示，其月营业额超过9亿泰铢，年营业额相当于超过100亿泰铢。警方确认了20多个直接与嫌疑人关联的银行账户，另有200多个账户涉嫌被用于洗钱网络。据调查人员称，个人账户的月进出账金额在1000万至1亿泰铢之间。
警方表示，该网络将其金融系统划分为多个层级。部分账户涉嫌接收客户资金，而其他账户则用于暂时存放资金，随后再转移至最终受益人控制的账户。调查人员还发现了一个未经授权的网络支付网关网络，涉嫌通过企业傀儡账户路由交易，以掩盖资金流向。据报道，部分账户由外籍人士持有，区域管理员则负责监督运营的不同部分。
涉案人员中包括一名仅以首字母“S”指代的男子，警方称其曾任某省级行政组织主席的秘书。据警方通报，他此前曾在一宗涉嫌网络投资诈骗案的新闻报道中被提及。调查人员指控他在将现金转换为加密货币后，在数字钱包之间转移，并最终转给网络受益人。警方认为，通过此流程转换的资金价值每月可能至少达5亿泰铢。该项指控尚未在法庭上得到证实。
在收集证据后，调查人员获得了刑事法庭签发的15份嫌疑人逮捕令，并获批搜查5处地点。警员随后进行了同步突袭行动，搜查地点包括：沙没巴干邦披礼县邦楷邦奈道住宅区两栋住宅、沙没巴干孟县邦孟区一栋住宅、沙没巴干孟县乍龙新区一间公寓、曼谷吞武里县拍差乌迪路一栋住宅，以及湄索县朱蓬吉里里弄一栋住宅。搜查行动由网络犯罪调查局第二及第四部门的警员执行。
警方表示，突袭行动共查获或冻结价值逾1300万泰铢的资产。扣押财物包括约300万泰铢现金、20本存折及多部电子设备。警方还冻结了与调查相关的银行账户中超过1000万泰铢的资金。扣押的电子设备与财务记录将由警方进一步检验，以查明更多的资金流向及与该网络相关的个人。
警方依据法院逮捕令共逮捕12人。被捕者包括前述涉嫌将现金转换为加密货币的前地方政治助手、3名涉嫌负责取款及交付现金的嫌疑人，以及数名涉嫌提供个人或企业傀儡账户的其他人员。其中一名嫌疑人被确认为缅甸籍，涉嫌提供用于存放资金的账户。其余嫌疑人被指控为该组织开立或控制账户，以接收、储存或转移资金。
嫌疑人被控通过电子媒体共同组织或推广非法博彩，并涉嫌共谋洗钱及共同洗钱。警方已将嫌疑人及扣押证据移交调查人员以进行进一步法律程序。所有被告在法院判定有罪前均推定无罪。有15份逮捕令中的3名嫌疑人截至公告发布时尚未落网。网络警察表示，他们仍在追踪资金流向，并查明该涉嫌案件的最终受益人。调查人员还在缉捕其余在逃的涉案成员。警方计划与反洗钱办公室协调，以追缴及冻结更多涉嫌通过非法活动获取的资产。
此次行动由网络犯罪调查局高级官员、局长Surapol Prembut中将及负责调查与区域网络犯罪部门的指挥官共同宣布。
（来源：The Nation新闻编辑部）
