人民党议员帕武特·蓬威塔亚帕努(Pavuth Pongvithayapanu)坚称自己在外汇3D案中没有参与任何不当行为,否认与诈骗活动有任何关联,并表示自己只是“一名交易者”。他在持续调查的阴影下再次现身议会。
在参加众议院通信、电信、数字经济和社会委员会会议后,这位人民党名单议员表示,他从未劝诱任何人投资外汇计划、庞氏骗局或任何跨国犯罪活动。
此次露面标志着他在泰国特别调查厅(DSI)认定其为外汇投资诈骗网络调查嫌疑人一周后的首次公开活动。
“我只是一个交易者。”该议员告诉记者。
帕武特坚决否认有任何不当行为,强调媒体报道对他过去参与交易活动的解读存在误解。
他表示,他正在审查广泛的个人财务记录,包括多个账户的银行交易,以准备配合调查人员的工作。
不过,他指出,检索过去几年的完整交易记录颇具难度,部分银行要求通过总行进行处理。
他表示,一旦所有相关记录齐全,他将与DSI会面,并坚信他的交易反映了正常的交易活动。
“我当时想,这到底是怎么回事?”他说,并补充道,他以前从未被列为嫌疑人。
财务记录仍不完整
帕武特表示,他仍未能从所有金融机构获取完整的文件,因此尚未正式与调查人员接触。
他提到了据报道跨14笔交易总计2800万泰铢的转账,称在获得所有银行数据之前,他无法完全核实这些数字。
他还质疑交易记录中所谓的十进制差异是否能解释这些数字,表示需要与DSI交叉核对信息。
尽管如此,他坚持认为初步审查表明该活动符合普通交易行为。
“亏损后我停止了交易”
该议员确认,他有一段时间没有积极进行交易,称他过去曾遭受损失。
当被问及正在审查资金的来源时,他拒绝猜测,坚持表示在所有财务信息完整之前,他不会发表更多声明。
他重申,交易活动在泰国十分普遍,同时也指出在线经纪业务可能存在监管缺口,特别是涉及无牌照平台的情况。
宣传视频与QRS Global提及
有人对一段与外汇经纪商之一QRS Global相关的宣传视频提出质疑,视频中帕武特讨论了积分和前往法国的旅行。
帕武特表示,该片段是在培训期间录制的,属于个人学习体验的一部分,并非邀请投资的广告。
他坚称自己从未鼓励公众投资。
“我从没说过大家都应该来交易,”他说,并补充道,奖励系统类似于零售积分,许多参与者也参加了同一场采访。
尽管面临压力,但并无辞职计划
该议员驳斥了他将从人民党辞职的猜测,确认他仍然是该党成员,并且无意逃避调查程序。
他表示,是否辞职的决定将取决于未来的发展,包括是否提出正式指控。
目前,他强调自己仅是一名嫌疑人,并继续履行其议会职责。
他还否认了其商业历史与政治人物相关公司的关联指控,表示此类声明将直接向调查人员说明。
外汇3D庞氏骗局
外汇3D骗局被广泛认为是泰国最大、最具破坏性的庞氏骗局之一,涉及近10,000名受害者,估计损失约25亿泰铢(超过7000万美元)。
该计划由阿披拉克·科蒂(Apirak Kothi)于2015年左右发起,通过网站www.forex-3d.com运营,并在社交媒体上被积极宣传为精英人工智能驱动的外汇交易平台。
它声称拥有专业交易员和专有算法,能够保证本金安全,并提供每月10-15%的收益。
为了吸引投资者,外汇3D引入了基于存款规模的分级“Class”系统,最初门槛约为15,000泰铢,后来提高到约50,000泰铢。
此案已成为泰国高收益投资欺诈的基准案例,调查仍在继续,涉及相关网络和个人。
The Nation 编辑团队
