商业发展厅（DBD）正在加强对提名企业的打击力度，最近派遣特别工作组与多家安全机构合作，在高风险区域淮卡万（Huai Khwang）开展行动。此次行动基于发现的线索，显示有人利用泰国国民代外籍人士持有股份，以及涉及洗钱范围的支付惯例和财务交易。
商务厅下属商业发展厅厅长普蓬·奈亚纳帕功（Poonpong Naiyanapakorn）表示，已指派非法业务取缔与抑制司司长及商业发展厅反提名团队，于2026年6月23日（星期二）对曼谷淮卡万区的高风险企业进行检查。
此次行动得到了众议院防止和抑制洗钱与毒品委员会主席、泰国食品药品监督管理局（FDA）以及经济犯罪抑制司（ECD）的联合参与，旨在监控和审查泰国国民是否被用作隐藏的名义持股人来代外籍人士持有股份，以及审查可能落入洗钱范围的资金流动和支付系统。
联合检查主要针对五家位于拍差乌迪路（Pracha Uthit Road）和拉差达披色路（Ratchadaphisek Road）上以餐饮业务为名的法人实体。这些实体被视为具有提名经营风险，并使用可能促进洗钱的财务交易或支付系统。
检查结果如下：
1. 恒亨成康有限合伙企业（Heng Heng Charoen Kha Limited Partnership）经营虾池，拥有两名泰国合伙人。官员发现其涉嫌推广在线赌博网站，警方随即扣押了会计文件和赌博相关设备作为进一步法律行动的证物。
2. 麻辣餐厅“翠烟时代”（Chuiyan Shidai）与两家法人实体有关：一是泰康食品饮料有限公司（Tan Food and Beverage Co Ltd），于2026年2月27日（星期五）注册，注册资本为400万泰铢，股东由75%的泰国国民和25%的外国人组成；二是翠烟时代有限公司（Chuiyan Shidai Co Ltd），于2024年7月1日（星期一）注册，注册资本为400万泰铢，股东由51%的泰国国民和49%的外国人组成。
检查发现，这两家公司的外籍董事和股东为同一人。此外，还发现餐饮款项通过转账进入该外籍董事的个人账户，且其行为涉及与首例案件相同方式的在线赌博网站推广。
另外两家法人实体也被发现使用相同的经营场所：
3. Sky Water Spa Co Ltd 经营水疗和健康业务，所有董事和股东均为泰国国民。其董事带领官员查看了经营场所。然而，同栋建筑的三楼发现了东鲁喜马拉雅有限公司（Donglu Himalaya Co Ltd）。该公司销售圣物和护身符，股东包括泰国人和中国人。检查当天该场所关闭，相关人员无法联系以提供信息。
4. 高老酒集团有限公司（Gao Lao Jiu Group Co Ltd）经营“麻辣重庆高考”（Mala Chongqing Gao Kao）餐厅。该公司于2022年9月30日（星期五）注册，注册资本为1800万泰铢，股东由51%的泰国国民和49%的中国股东组成。对其二维码支付系统的检查发现，服务款项直接转入公司账户，未发现初步违规迹象。
5. 博孔拉差达18有限公司（Bokung Ratchada 18 Co Ltd）经营虾池，所有董事和股东均为泰国国民。初步检查未发现可疑之处或异常行为。
从现场检查获取的信息和证据将进行深度分析，并与相关机构进行审查。
如果发现个人账户或财务交易被用于掩饰、伪装或隐藏与犯罪相关的资产来源，这可能还违反防止和抑制洗钱法。
因此，该部门警告泰国国民：配合外籍人士，允许自己的名字被用作代表股东，属于提名行为，违反了1999年外商经营法。
通过名义持有人经营业务的外国人，或协助、支持或同意将自己的名字用于代他人持股的人，将面临最高3年监禁、10万至100万泰铢罚款，或两者并罚。
如果他们继续违法且未停止违法行为，将面临每天1万至5万泰铢的罚款。
（作者：Chatchayaporn PoNgam）
