商务部发展厅（DBD）厅长普蓬·奈亚纳帕空于周一（2026年5月11日）表示，在与特别调查厅（DSI）厅长育塔纳·普拉丹中将举行会议后，双方已共同制定严格措施，针对泰国的代持公司问题进行联合检查。初期重点将放在素叻他尼府的帕岸岛和苏梅岛。对11,426家公司的详细扫描数据将根据其作为代持公司的可能性分为高、中、低三个等级，并设定检查时间表。目前，一份包含34家高风险公司的名单已提交给DSI进行审查，其中多为房地产和旅游相关企业。数据分析显示，热门旅游区的外资合资比例令人担忧。DBD、DSI及相关机构将在帕岸岛、苏梅岛以及普吉、甲米、攀牙、芭堤雅和华欣等热门旅游目的地开展针对代持活动的执法行动。所有机构将审查可能涉及代持的风险企业，并对违法者采取严厉处罚，因为代持问题已严重影响国家经济系统和商业安全。此外，DBD正准备与泰国银行家协会就资金来源审查进行会谈，预计下周开始。在受理公司注册申请前，将对股东资金来源进行检查，并优先针对高风险群体，以避免影响整体商业环境。DSI表示，涉及资产至少1亿泰铢或影响广泛的案件将作为特殊案件处理，重点打击协助设立大量代持公司的中介机构，如律师事务所或会计师事务所。同时，推动将1999年《外商经营法》中涉及外国人允许泰国人代持的行为，列为反洗钱办公室（AMLO）主导的《反洗钱法》草案中的基础罪行。该事项目前处于立法程序，已提交众议院审议。若众议院批准该草案，官员将有权在资金流动的任何阶段进行检查，并援引第36和37条没收资产，这被视为解决该问题的决定性且可持续的措施。数据显示，素叻他尼府共有21,717家有限公司，其中11,649家涉及外资合资。在10个合资投资最多的国籍中，法国投资者以2,365家（占20%）位居第一，其次是英国（1,446家，12%）、俄罗斯（1,205家）和以色列（1,147家）。苏梅岛有12,050家注册公司，其中8,213家涉及外资合资。主要投资者为法国人（1,937家，24%），其次是英国人（1,077家）、俄罗斯人（885家）、中国人（478家）和以色列人（419家）。帕岸岛有4,761家公司，其中3,213家涉及外资合资。主要投资者为以色列人（720家，22%），其次是法国人（426家）、英国人（359家）和俄罗斯人（306家）。
