企业发展厅（DBD）表示，在商务部加强对公司注册和投资核实检查后，涉嫌成为代持业务的高风险公司数量急剧下降。
企业发展厅厅长布鹏·奈亚纳帕空（Poonpong Naiyanapakorn）表示，副总理兼商务部素猜吉·素吞奔（Suphajee Suthumpun）已指示该部门加速推进工作，以防止和打击代持业务，这是政府“快速取胜”（Quick Big Win）政策的一部分。此举旨在阻止泰国国民代表外国人持有股份，并防止法人实体被滥用于洗钱等非法活动及非法经营。
**高风险注册量大幅下降**
布鹏透露，企业发展厅已与各合作机构携手，对拥有外国股东的高风险法人实体进行筛查，开展深入的实地检查，并在公司注册前加强审查。该部门还针对涉嫌利用泰国国民作为代持人的高风险群体，推出了五项法令和两项通知。
自 2026 年 1 月 1 日起，企业发展厅要求高风险群体提交额外的财务证据。2026 年第一季度，被视为具有代持风险的公司数量下降了 60%。
2026 年 1 月 1 日至 3 月 31 日期间，该部门共发现 1,373 家高风险公司，而去年同期为 3,511 家。随后，企业发展厅引入了额外的投资验证措施，该措施于 4 月 1 日生效。在 4 月 1 日至 23 日期间，高风险公司数量下降了 75%，降至 175 家，而 2025 年同期为 658 家。
**涉及 300 多家实体的案件**
从 2025 年 10 月 1 日至 2026 年 4 月 23 日，企业发展厅及其合作机构在三个主要领域开展了预防和打击行动。
首先，根据副总理的政策，该部门采取紧急行动应对代持业务，检查可能具有代持特征的拥有外国股东的泰国法人实体。共收集了 11 起案件信息并提交给刑事调查厅（CIB）。这些案件涉及 300 多家法律实体，涵盖钢铁、会计办公室/房地产开发和运输行业。这些企业分布在沙没巴干府、素叻他尼府、春武里府、曼谷及周边省份。
**实地检查针对高风险行业**
其次，企业发展厅在 10 个府的 27 个地点对高风险群体进行了深入的实地检查。检查范围包括旅游、房地产、物流和椰肉贸易仓库等行业。
涉嫌为代持业务的法人实体信息已转交相关九个机构，以便进一步调查和采取法律行动。
**4372 家外资企业受审查**
第三，该部门检查了可能未经授权经营或违反《外资经营法》（2542 年，即 1999 年）的外国法人实体。
企业发展厅共发现 4,372 家可能未经授权经营的外国企业。其中 256 家属于附表一业务，外国人严格禁止经营；另有 4,116 家属于附表二和附表三业务，外国人经营此类业务需事先批准。
该部门表示将收集事实和证据以进行深入调查。如果发现任何企业违反外资经营相关法律，将采取严格的法律行动。
**21 个机构签署反代持协议**
素猜吉还指示企业发展厅与其他相关机构整合合作，坚决打击代持业务。
关于防止和打击利用泰国国民作为代持人的合作备忘录计划于 2026 年 4 月 29 日（星期三）在总理府三泰美提里厅（Santi Maitri Building）签署，由泰国总理主持仪式。
该协议将涉及 21 个机构，包括内政部、数字经济和社会部、皇家泰国警察、反洗钱办公室、泰国银行、投资促进委员会、国家安全维护指挥部、企业发展厅、税务厅、海关厅、特别调查厅、土地厅、旅游局、劳工就业厅和工业厅。
其他参与方包括国家公园野生动物植物保护局、农业部、竞争贸易委员会、食品药品监督管理局、泰国工业标准学会和泰国银行家协会。
此次合作旨在加强预防和处理涉及利用泰国国民作为代持人的犯罪行为，建立公众和国际社会的信心，改善机构间的数据共享，并确保更有效地执行相关法律。
