泰国商业部商业发展司（DBD）近日宣布推出五项严格新规，旨在阻断犯罪组织通过名义股东和资金骡子账户进行非法活动。该监管行动是对近期针对低收入群体诈骗案件激增的直接回应，预计将在2025年底全面实施。
据商业发展司司长普蓬·纳亚纳帕科恩（Poonpong Naiyanapakorn）透露，新规已提交外国商业执法国家委员会（NCFBLE）于12月9日进行审议。五项核心措施聚焦企业注册环节的强化监管，具体包括：
1. **扩大高风险审查**：DBD将扩大对高风险个人（HR-03名单）的审查，目前已从合作机构提供的9万名可疑名单中识别出40起案件。
2. **福利卡持卡人筛查**：DBD正申请获取财政部的1340万张国家福利卡持卡人名单，要求公司注册人必须亲自到场并提供财务证明，防止犯罪分子利用或欺骗福利领取人充当名义股东。
3. **行为风险检测**：新系统将标记高风险行为，如同一办公地址注册或操控多家公司。新注册者必须亲自到场，重点审查单个地址注册五家以上公司的行为。
4. **代理注册身份核验**：针对由代理人（如会计师、律师）处理的85%以上注册业务，要求代理人及签字认证人必须当面签署并由DBD官员核实身份。
5. **违规用户停权处理**：对违反新规的8万名注册系统用户（尤其是第四项违规者）将暂停权限，违规者将面临起诉和执照吊销。
普蓬表示，涉及福利领取人的部分数据核查可立即启动，但需经15天公众咨询期后，当面核验要求方可立法实施。他强调，五项措施全面实施后，将从源头显著减少泰国名义账户和资金骡子问题。
据悉，该行动基于两个月的深入调查，目前已移交72起名义股东案件进行起诉，另有448家大型企业（包括大量获外国投资的房地产公司）正在接受深度调查。
