泰国银行（BOT）在行长维泰·拉塔那空（Vitai Ratanakorn）领导下，正实施多年来的最大规模监管改革，针对非法资金、高风险交易及长期游离于央行监管视野的‘灰色资本’流动加强管控。该行计划扩大对金饰店、货币兑换点及电子钱包运营商的监督，并指出监管漏洞曾导致泰铢阶段性升值。
维泰在‘总督连接’路演活动中表示，央行正在重构监管框架以应对引发公众担忧的非法资金流动。他指出，多年来BOT对泰铢计价交易缺乏可见性，因现行法律仅要求金融机构向反洗钱办公室（AMLO）报告200万泰铢以上存款及可疑交易。由于数据流绕过央行，其无法监测个人、公司及跨境资金流动。‘若看不到数据就无法监控，但也不能袖手旁观，因为这些风险最终损害公众及金融体系稳定。’
为填补监管缺口，央行将援引《金融机构业务法》的监管权，首次对特定高风险活动实施监督。新规则要求银行直接向BOT报告‘异常交易’，如大额资金流入后立即转出等与客户常态不符的行为。该要求独立于AMLO的报告义务，旨在帮助央行更快识别并应对可疑模式。
维泰强调，央行不会干预已受反洗钱法律约束的交易，但将新增金融机构必须报告和响应的类别。若银行未履行，将面临修订框架下的处罚。该措施将显著遏制灰色市场资金，包括与网络诈骗及赌博网络相关的资金流动。
央行同时加强非银行机构监管，如2000多家货币兑换店、汇款运营商及电子钱包服务商。将实施更严格的客户尽职调查（KYC）规则，尤其是远程开户。未当面验证的账户将受低交易限额限制，仅在完成线下身份核查后方可提升限额。
