2026年2月17日，泰国商务发展部宣布将对超过11万家涉及外资的公司展开深入调查，以防止利用泰国公民作为代理人及开设空壳账户。此举是泰国维护商业环境整体努力的一部分。
调查重点将放在12个核心省份，包括曼谷、春武里、普吉岛和清迈等经济与旅游枢纽。尽管此前采取的防止新代理人公司措施已初见成效，但犯罪分子通过购买停业公司进行欺诈的新漏洞已浮现。相关部门正在密切关注此类活动。
商务发展部部长普蓬·奈亚纳帕空（Poonpong Naiyanapakorn）透露，截至2026年，泰国共有778,457家企业，其中121,096家涉及外资。这些外资企业中，约97%（约117,496家）的外资比例介于0.01%至49.99%之间，主要集中在曼谷和春武里等12个省份。
商务发展部将加强对这些公司的审查，特别针对可能参与设立代理人公司的会计事务所和律师事务所。调查还将关注利用泰国公民代持土地或房地产公司股份的外资企业。初步调查已发现21,459家此类公司。
该部门还将审计高风险公司的账目和财务报表。若发现违规行为，违法者可能面临最高三年监禁或10万至100万泰铢罚款，或两者并罚。
2025年，该部门向反洗钱办公室（AMLO）移交了357家公司，向税务局移交了3,634家公司进行进一步调查，并将11家公司移交经济犯罪调查科采取法律行动。
根据2026年1月1日生效的新规，公司注册已实施更严格管控，以防止设立用于欺诈性空壳账户的代理人公司。据泰国皇家警察通报，2026年1月1日至2月15日期间，仅注册1家空壳公司，较2025年的549家大幅下降。然而，犯罪分子正通过购买前业主公司名称进行欺诈活动，该部门正密切监控此类行为。
普蓬还警告通过网络出售公司名称的业主需谨慎，避免成为诈骗受害者或自身面临法律后果。
