泰国商务部商业发展厅厅长吉瓦特·帕钦南（Kittiwat Patchimnan）表示，副总理兼商务部长素帕吉·苏通蓬（Suphajee Suthumpun）已下令该厅加强对存在代持风险企业的审查力度。
此次检查将重点针对那些由已获得泰国国籍的外国人与在泰外国投资者共同持股的法人实体，旨在防止泰国公民被用于非法经营活动的代持安排。
代持安排正变得日益复杂，趋势是政府监管通过利用已入籍的外国人作为股东或公司董事来规避审查。因此，该厅正加速核查其企业数据库记录，并与执法机构协调开展涵盖所有国籍的深度调查，因为代持安排对经济和社会层面的国家安全均产生影响。
利用商业智能分析系统（IBAS）进行的分析发现，有12,421名已获得泰国国籍且国民身份证号码以8开头的外国人，在16,504家活跃的有限公司中担任股东或董事。该厅已将这些公司中的1,932家认定为存在使用代持的高风险。
按股权结构细分如下：
* 有10,296家公司为100%泰资持股，其中164家被认定为存在代持风险。
* 有6,208家公司含有外资成分。其中，6,007家公司的外资持股比例在0.01%至49.99%之间，包含1,768家被认定为存在代持风险的公司；其余201家公司的外资持股比例在50%至99.99%之间。
在被认定为高风险的1,932家公司中，排名前十的业务类别包括：买卖非住宅物业，共161家，占比8.33%；非住宅建筑建造，共83家，占比4.30%；买卖住宅物业，共67家，占比3.47%；餐饮食品服务，共63家，占比3.26%；房地产代理与经纪服务，共61家，占比3.16%。
其他进入前十的类别包括：手表和珠宝批发贸易（55家）；管理咨询（47家）；住宅物业租赁与运营（44家）；机械与设备批发贸易（42家）；以及基于收费或合同的一般商品批发贸易（40家）。
其他业务类别共涉及1,269家公司，占比65.68%。
从地理位置来看，1,186家被认定为高风险的公司集中在曼谷及周边省份。其中，曼谷数量最多，达849家；其次是北榄府（192家）、龙仔厝府（76家）、巴吞他尼府（35家）、暖武里府（21家）和佛统府（13家）。
另有637家位于旅游省份及其他地区，以春武里府（347家）为首，随后是普吉府（77家）、清迈府（75家）、罗勇府（73家）、素叻他尼府（40家）、清莱府和巴蜀府（各10家）、夜丰颂府（3家）、甲米府和攀牙府（各1家）。其余109家位于其他省份。
吉瓦特表示，该厅已与相关执法机构讨论了调查结果，以制定措施和检查程序，并正准备对业务运营进行深入现场检查。将召集所有检查与执法机构人员扩大调查范围，将违法者绳之以法。
若调查证实已入籍的外国人违法犯罪，他们将面临各相关机构执行法律的处罚。其违法行为还可能导致泰国国籍被撤销。
吉瓦特警告称：“我想警告那些已获得泰国国籍并希望在泰国投资和开展业务的外国商人，必须严格遵守泰国法律。特别是，股权结构和业务管理必须反映实际情况。为外国人代持股份是非法行为，影响国家经济安全。”
公众可通过商业发展厅网站（www.dbd.go.th）的代持举报板块举报疑似代持企业。更多信息可联系打击非法商业保护与镇压部门（0 2547 4419）或热线1570。
（作者：Nuttapakron Ngamsopa，Nation集团改写员，注重事实精确性与清晰度。）
