泰国总理阿努廷·查恩维拉库尔誓言，对涉嫌与本·史密斯（Ben Smith）有关的跨国洗钱网络的调查将零容忍，并指示所有机构无论涉案人员背景如何，均须严格追责。
阿努廷于周三（10月28日）在泰国皇家警察总部发表讲话，阐述了针对七名嫌疑人的调查进展。这七名嫌疑人被指控通过涉及泰国上市公司股票的交易进行洗钱并违反证券法。
警方已获得包括本·史密斯在内的六名嫌疑人的逮捕令，而第七名嫌疑人已向调查人员投案并否认指控。
阿努廷表示欢迎调查取得的进展，并与国家警察总长沟通，确保调查过程公开透明。他重申政府坚持“不顾姓名，只看行为”的政策，意味着执法机构应依据证据行动，而非受涉案人员的身份、国籍或关系影响。
阿努廷说：“无论被称为先生、女士或其他任何头衔，只要任何人违反法律，都必须依法接受法律制裁。”
**全面支持扩大调查**
总理表示，反洗钱办公室（AMLO）、特别调查局（DSI）、公职人员反贪委员会、泰国皇家警察以及禁毒委员会均已被指示追查涉及非法金融活动的案件。他强调政府不会干预以保护嫌疑人。
此前，政府曾将本·史密斯与Yim Leak网络描述为打击跨国诈骗行动和非法资金流动更广泛行动的一部分。根据政府声明，早前针对该网络的资产冻结金额已超过200亿泰铢。
最新警方调查指控该网络通过海外金融机构和投资结构转移资金，随后利用这些资金收购泰国上市公司股权。警方称，七名嫌疑人 allegedly 扮演不同角色，包括指挥行动、控制金融渠道、代持资产以及协调投资基金和证券交易。
**阿努廷称诈骗活动阻碍经济发展**
阿努廷将洗钱和诈骗活动描述为阻碍泰国经济进步的行为。
他说：“政府的责任是为国家创造增长和繁荣，但这些活动一直在拖国家后腿。唯一的解决办法就是彻底压制它们。”
他表示执法机构已获得政府的全力支持，以调查、扩大案件范围并起诉任何违法者。当局还查封和冻结了与更广泛调查相关的数十亿泰铢的股份、银行存款、房产、车辆和其他资产。
当被问及调查人员是否已识别出与案件相关的其他人员或确定其是否仍在泰国境内时，阿努廷表示调查仍在进行中。他补充说，前一天又识别出一名相关人员，但表示不会干涉具体的操作决策。
阿努廷总结道：“作为总理和政府首脑，我已制定政策，对这些非法活动绝不妥协。”他指出，调查方法、执法策略和个案起诉应继续由相关机构负责人负责。
（来源：《泰叻报》编辑团队/The Nation Editorial Team）
