2026年10月8日，泰国特别调查局对曼谷三处地点展开突击搜查，作为其扩大调查的一部分，以核查疑似使用泰国代持股东、与以色列有关联企业的情况。
多部门参与的行动代号为Yuttharat。DSI称，调查人员检查个人、公司、基金会、协会、资产和金融交易之间的关联，追查企业实际控制人与最终受益人、资金来源、资产所有权以及是否符合泰国法律。
DSI表示，调查还涉及与获取泰国国籍有关的案件，作为核查可能影响泰国经济安全、资源、公共秩序和国家利益的活动的一部分。
在曼谷挽叻区，调查人员在Gan Chabad Co., Ltd.同一办公室注册地址下发现涉及61家以上公司的文件。DSI称，相关记录涉及基金会和协会注册、捐赠、会员名册、土地买卖、建筑施工和税务申报。调查人员还发现与哈巴德之家运营、餐馆执照以及酒店或住宿业务有关的文件。
初步核查发现，有多名人员同时担任多家公司的董事或股东，其中包括通过入籍程序获得泰国国籍的个人，DSI称。调查人员正在审查这些企业关系及相关业务安排的合法性。
在曼谷帕那空区的哈巴德基金会场所，调查人员发现3名缅甸籍人员据称在没有工作许可的情况下工作。DSI称，当局还认为3人未经授权入境并留在泰国。DSI援引涉嫌违反2017年关于外国劳工就业的紧急法令（经修订）以及1979年移民法的情况。当局已对在帕那空区场所涉嫌雇佣没有工作许可外国人的1名雇主启动法律程序。
在曼谷空堤区的泰国犹太协会场所，DSI称，调查人员发现2名老挝籍人员据称在没有工作许可的情况下工作。当局也在外国劳工就业紧急法令下对1名雇主启动法律程序。
DSI表示，曼谷行动是在2026年8月21日于春武里府搜查三处地点之后展开的，相关案件编号为特别案件135/2569。该案涉及Cosy Beach View Co., Ltd.及相关方面涉嫌规避或违反1999年外商经营法的指控。
DSI称，调查人员于10月7日正式通知3名嫌疑人被控：第一嫌疑人Cosy Beach View Co., Ltd.，涉嫌未经授权以外国实体身份经营业务；第二嫌疑人是一名担任公司董事的以色列籍人士，涉嫌在担任董事或公司授权代表期间明知同意被指控的违法行为，或未能采取合理措施予以阻止；第三嫌疑人是在该公司持股的泰国籍人士，涉嫌非法协助、支持或参与外国人的业务。
DSI称，曼谷搜查中收集到的证据将用于扩大调查，并移交给有权依据相关法律考虑采取进一步行动的相关机构。
泰国更广泛的打击行动还包括调查在苏梅岛和帕岸岛与以色列有关联的房地产、酒店和健康养生业务。据报道，商务部业务发展厅已于7月将34家涉嫌代持公司移交给DSI，初步搜查覆盖5个目标，涉及与中国和以色列有关联的企业。
在岛屿相关案件中，调查人员核查投资资金来源、对公司行使实际控制的人，以及泰国股东是否为真正投资者，或是否代表外国人持股。
9月的另一项调查针对与Gan Chabad有关的企业，审查土地持有情况和可能的代持安排，起因是对Chachoengsao府一处公墓进行的调查。官员称，Gan Chabad注册为泰国法人，其授权董事持有泰国国籍，但有关代持安排的问题涉及其他正在接受审查的公司和交易。
DSI在司法部架构下表示，泰国仍欢迎外国人在泰国居住、投资、开展业务或从事其他活动，但应以诚信方式并在符合泰国法律的前提下进行。
DSI补充称，开放态度以及泰国法律赋予的权利和机制不得被用于规避法律限制、非法利用国家资源，或建立可能引发冲突并威胁国家安全的相关安排。
