泰国警方于28日（星期五）表示，一个冒充电信工作人员和警察的犯罪团伙以涉嫌洗钱为由威胁一名大一女大学生，并诱骗其父亲转账，致使该生在一天内损失超过360万泰铢。
该案始于8月9日。就读于曼谷帕通万区知名大学的学生接到一通自称来自AIS总部的来电。对方称有人冒用其名字在黎府一购物中心办理了手机SIM卡，随后电话转接至自称是黎府穆埃警察局值班警官的人。
警方指示该生添加名为“警察局”的LINE账号。随后，该团伙另一名成员通过该软件联系她，自称是局长。
涉嫌洗钱案威胁学生
骗子命令该生不得挂断电话，并称警方已逮捕一名洗钱案嫌疑人。骗子声称该被逮捕者供出该生出售银行账户，用于接收网络赌博资金。所谓“调查”导致850万泰铢被冻结。犯罪团伙进一步指责该生因未获父母经济支持，以10%的股份出售账户。恐惧之下，该生透露账户内有约85万泰铢。
骗子随后要求她将钱转入虚假的“中央反洗钱办公室账户”进行核实，并承诺一两个小时内退还。犯罪团伙还指示她对父亲撒谎，称需要大额资金申请澳洲交换生项目奖学金。父亲信以为真，向其转账270万泰铢。
假警察在酒店外收取现金
骗子继续索要资金并指示继续转账。她还被要求去银行柜台取现，在素坤逸区预订酒店房间，并将钱交给酒店外自称警察的人。警方表示，该生在8月9日当天共进行五次转账或现金交付，总计361.7万泰铢：下午12时47分，向犯罪团伙控制账户转账85.6万泰铢；下午3时54分，转账110万泰铢；下午6时，在素坤逸区一家酒店外向一名嫌疑人交付160万泰铢现金；下午7时33分，转账2.6万泰铢；下午7时36分，再转账3.5万泰铢。
收到钱后，犯罪团伙要求她切换到Telegram通讯并整夜保持通话，据称是为了进一步骗取资金。学生的阿姨察觉异常并不断追问，最终揭穿骗局。家属随后将证据提交至网络犯罪调查局第二分局。
两省联合突击搜查逮捕五人
网警追踪资金及其他证据，并于8月9日申请到八名嫌疑人的逮捕令。警方在北柳府和沙缴府搜查三处地点，逮捕五人。其中包括28岁越南籍嫌疑人Quoc Nam Nguyen，被指冒充警察并在酒店外收取160万泰铢现金。警方还逮捕了26岁越南籍嫌疑人Huy Tan Nguyen，被指陪同其取款。警方查获作案当日所穿的服装及八部手机。
48岁泰籍妇女Donlaphak被指在洗钱过程中扮演核心角色。警方指控其将现金存入公司及商铺账户，并购买商品以掩盖资金流向。警方从其住处查获现金79.269万泰铢及13本存折。另外两名泰籍嫌疑人Thitikan（25岁）和Phattharaphon（33岁）被指提供资金骡账户。警方初期以冒充公职人员诈骗、共谋洗钱、篡改电脑数据及包庇犯罪等罪名起诉上述嫌疑人。调查人员仍在追捕逮捕令上列明的其余三名嫌疑人。
家长需提高警惕 犯罪团伙盯上大学生
网络犯罪调查局副局长Tinakorn Rangmat上校敦促家长保持警惕，因为电信诈骗团伙正日益将独居且缺乏处理官方或财务事务经验的大学生作为目标。他强调，政府官员绝不会要求民众为“核查”或“验证”而转账。任何接到可疑电话的人应立即挂断并拨打24小时反诈热线1441。来源：The Nation编辑团队
