泰国公共部门反腐败委员会（PACC）近日指出，外国犯罪网络正通过四种主要手段获取或滥用泰国户籍文件，警告“身份洗钱”已构成国家安全威胁。
PACC副秘书长斯里蓬（Siripong Sritula）上校警官于2026年8月18日表示，这些手段包括利用休眠身份、违规录入粉卡系统、伪造出生记录以及制造身份重叠。他呼吁将府治行政厅、移民局、医院和银行的数据通过中央系统联网，以实现自动风险预警。
斯里蓬强调，仅靠个案执法无法根治问题，因为各机构目前数据孤岛，导致当局难以掌握个人的完整身份历史。他以涉嫌与军用武器及爆炸物有关的中国籍男子孙明晨（Mingchen Sun）为例，指出其被指利用虚假情报获取了真实的政府文件。当局已逮捕一名区务专员及一名区雇员，指控其协助孙明晨伪造户籍记录，目前案件仍在司法程序中。
PACC详细列出了四种主要欺诈手段：
一、利用休眠或已故身份：这是最常见的手法，2007至2017年间尤为泛滥。犯罪网络寻找未登记的死亡儿童、从未办理身份证的人或无法联系政府机构的卧床病人记录。由于这些记录缺乏活动，其姓名可通过中间商出售给外国人冒用。斯里蓬指责部分有权访问户籍数据库的政府官员参与其中或充当中间商。
二、利用粉卡登记漏洞：该手法涉及将外国人姓名录入无泰国国籍者的黄色户籍簿中。申请常以婚姻或居住在偏远地区（如泰国北部）为由。在清迈府清迈道和维昂亨地区开展的“Salai Mok 清迈道行动”便是一例。获得粉卡（无泰籍外国人身份证）及注册地址后，便可用于金融交易和公司注册。
三、伪造出生记录：旨在伪造出生信息，使儿童自出生起即获得泰国国籍。官员所称的“中国婴儿团伙”据报向政府系统输入虚假信息以获取真实出生证明，或与医院人员勾结，为无关儿童出具文件。
四、制造身份重叠：一人持有多个身份或国籍状态，是手法最复杂的一种。据报可在旅行或交易时交替使用不同身份，增加当局关联记录和发现异常活动的难度。
孙明晨案被视为身份洗钱的“完美犯罪”范例，因其操作过程极其复杂。斯里蓬指出，孙明晨同时持有中柬护照、多米尼加国籍、韩国签证及泰国粉卡，维持多重身份需巨额资金。其据报通过与泰国籍人士结婚，在清迈道区获得TR.13外籍人士户籍登记，进而办妥粉卡。粉卡虽不赋予泰国公民身份，但结合注册地址，即可开立银行账户、进行金融交易、注册公司并持有巨额资产而不立即引起怀疑。这些“源自虚假信息但由官方签发的真实文件”比伪造证件更难察觉。
针对此问题，斯里蓬主张执法重心应从个案逮捕转向根治欺诈系统漏洞。他提议建立中央数据库，整合府治行政厅、移民局、医院及金融机构的个人数据。该系统应能自动标记不一致或高风险身份记录。他警告，此问题已超出洗钱范畴，身份洗钱将削弱国家基础设施安全，并动摇公众对泰国户籍制度的信心。
（编辑团队/《The Nation》）
