8月15日（星期六），逾300名警员与政府官员在苏梅岛展开大规模执法行动，重点打击涉嫌利用泰国公民作为代持人持有股份或资产的外资企业。
副内政部长波拉皮·素温契与国家警察副首长颂探·纳翁将军，以及素叻他尼府、商业发展厅与特别调查厅官员共同启动第七阶段打击外国代持网络行动。此次行动基于“邦岛（Koh Phangan）模式”展开调查，该模式当局已用于审查主要旅游目的地的疑似违规外资商业活动及代持股份安排。
调查已锁定59家疑似违规公司，涉及37块土地及建筑，总面积约5.05公顷，估值约12亿泰铢。
调查共形成60宗案件，涉及88名嫌疑人，其中26人为泰国公民，62人为外国人。苏梅岛府法院已签发37份搜查令。警方逮捕了14名外网通缉的外国嫌疑人，包括4名中国人与4名英国人，以及意大利、法国、荷兰、奥地利、菲律宾和美国各1人。
搜查重点聚焦于五个涉嫌代持安排、无证经营、房地产开发、签证申请及疑似逃税的企业网络：
一是“Kalp-Tree”集团，涉及19家与以色列有关联的公司。调查人员指控该网络利用多层公司架构及泰国代持股东，涉嫌经营无牌学前教育机构，并买卖、开发、出租豪华别墅给外国客户。
二是“Hol-C”集团，涉及4家与德国有关联的公司，从事房地产开发及在陡峭山坡地建造豪华别墅。当局正审查部分建筑是否超出法定限制、是否违规获取建筑许可。该公司还被指控通过变更代持公司股东来规避土地转让税，并漏报企业所得税。
三是“Kamon”集团，涉嫌泰国公民为寻求工作许可证或一年期商业签证的外国人设立27家公司。调查发现公司登记文件与实际投资情况不符。
四是“Pa”集团，包含16家最初完全由泰国人持股的公司，涉嫌为规避外国投资申报要求。随后引入外籍股东以获得工作证并将签证转为商业签证，但调查显示这些公司并未开展真实业务。
五是两家公司，源自法国驻泰使馆提供的线索。一名法国人涉嫌在2100多万泰铢的“大麻农场”项目中诈骗投资者。素叻他尼移民局调查人员指，诈骗所得资金被用于成立“I”公司，由泰国公民担任代持股东，并购买土地建造带泳池和网球场的高级酒店。另一家“Domain”公司则通过所谓隐蔽租赁协议管理该物业。该住宿设施在网上按每晚1.1万至1.7万泰铢的价格出租，但调查未发现任何酒店运营许可证。
此前六阶段的全国性行动已审查238家公司及272块土地（超29.44公顷），涉案资产价值约28.39亿泰铢，当局已获得178份逮捕令。
此次行动旨在使主要旅游省份的外国投资与商业活动符合泰国法律。重点覆盖素叻他尼、普吉、甲米、攀牙、春武里及佛丕府。当局还计划追究涉案腐败公职人员责任，并将调查扩展至全国范围内的疑似违规代持网络。
公众可向当地警局或拨打24小时热线1599举报疑似违规外资商业活动。
（The Nation 编辑团队 供稿）
