泰国警方在“华欣”地区展开突击搜查，拘捕13名外国人，并进一步扩大对33家疑似违规企业使用泰国籍“代持人”为外籍人士持有高端泳池别墅及其他房产的调查。
此次全国范围内的第六阶段打击行动于8月10日（周一）在叻丕府展开，超过200名警员及政府官员参与。法院已签发45名外国人的逮捕令，警方同时传唤39名泰国人协助调查。
被捕者包括3名英国籍人士、4名中国籍人士，以及意大利、法国、荷兰、奥地利、菲律宾和美国各1名国民。目前嫌疑人仍处于进一步调查阶段，尚未被正式起诉。
此次行动由泰国皇家警察副总监Samran Nuanma下令部署，由国家警察署专员Nopasil Poolsawat及第七区警察总监Phisit Tanprasert联合指挥。叻丕府省长、商业发展厅及地政厅官员亦全程参与。
此次搜查重点针对华欣塔泰（Thap Tai）区的独立屋与现代泳池别墅开发项目。警方表示，该处物业单价约为1000万至2000万泰铢。
更广范围的调查涉及疑似违规代持土地的33家企业，涉案物业总值约3亿泰铢。详细核查显示，目标开发项目中共有6家企业涉嫌使用泰国人作为代持股东——其中4家与一期项目有关，2家与二期有关。
据警方披露，调查中涉及的外籍人士称，他们希望在泰国持有房产，并曾接受法律和会计事务所的建议，为此专门设立公司。他们自认为该安排属于合法持有。但警方指出，涉案公司并未开展真实的商业运营。相关言论中提及的法律与会计事务所身份尚未公开。
被列为股东身份的泰国人士向调查人员表示，他们仅同意为外籍人士代持股份，但从未出资购买股份或参与公司管理。他们还称未看过任何与所谓投资相关的财务文件或其他证据。警方怀疑，上述公司架构被用于掩盖房产的外资控制权或实际受益人身份。
行动期间，警方扣押了公司注册文件、会计账簿、电脑、手机及电子数据。调查人员将对相关材料进行审查，并追踪资金流水，以查明可能涉及泰国境内或境外的其他人员、受益人或犯罪网络。
泰国皇家警察表示，此次调查还将涵盖任何涉嫌贪污或违规协助涉案者的政府公职人员。警方强调，此次行动针对的是疑似违规代持架构及外资背景的不法企业，而非遵守泰国法律的合法外国投资者。
此次华欣行动是此前五阶段打击行动的延续。该专项行动始于素叻他尼府的分界岛，警方当时重点审查了疑似违规代持企业、律所及会计网络。第三阶段扩大至普吉府、攀牙府和甲米府，共清查了总值逾10.5亿泰铢的89块土地及建筑物。第四阶段移至春武里府，第五阶段则针对清迈府的31家企业及29块总值约6.33亿泰铢的地块。
警方统计，前五个阶段共清查土地及建筑物233块，面积逾160莱（约25.6公顷），估计总值达25.39亿泰铢。此前行动共获法院批准逮捕令133张，另有20起案件已获定罪判决。
泰国皇家警察表示，将继续彻查在全国旅游热点地区疑似违规运作的代持网络及外资背景团体。公众如发现涉嫌非法的外资商业活动，可向当地警局或拨打泰国皇家警察24小时热线1599进行举报。
（The Nation 新闻编辑部）
