泰国证券交易委员会（SEC）已就涉嫌虚假报告一事，向经济犯罪打击厅（ECD）对加密货币交易所Bitkub Online Co Ltd及其两名前董事提起刑事起诉。此案涉及违反2018年《数字资产业务紧急法令》第76条，以及涉嫌通过虚假文件记录欺骗监管机构。SEC指出，2021年5月Bitkub遭遇网络攻击，约17亿泰铢的数字资产被盗。虽然Bitkub后续为被盗资产进行了替换，但SEC调查发现，该公司在2021年5月10日至10月30日期间提交的每日净资本报告（Form DA 1）中未如实披露资产变动，构成提交虚假声明。SEC将两名时任董事Sakolkorn Sakavee与Thaweesap Rawan列为责任人，指控其故意隐瞒损失，误导监管机构以为客户资产运作正常且公司未受损。目前案件已进入警方调查、检方审核起诉及法院审理阶段。SEC同时警告公众远离非法数字资产平台，并提醒投资者通过官网或SEC Check First应用程序核实持牌机构。
针对SEC的指控，Bitkub于2026年7月23日发布澄清声明。公司强调，该事件源于2021年5月至10月期间的文件报告问题，距今已有五年。Bitkub明确表示，目前所有客户资产均安全完整，公司严格守法保管客户资产。事件起因系2021年初的网络安全攻击，并非涉事人员蓄意欺诈。当时管理层未立即公开钱包被盗信息，旨在防范客户恐慌性集中提现，以便有充足时间寻找并替换被盗资产。由于未发生挤兑，且联合创始人已自掏腰包按原币种和数量回购数字资产填补损失，公司声明客户及企业均未遭受实际损失。SEC已于2025年9月8日确认客户资产安全完整。
Bitkub进一步展示其安全资质与合规体系，包括获Cer.Live全球网络安全排名前二十、通过ISO 27001、ISO 27701及SOC 2 Type I认证、符合NIST网络安全框架、支持Passkey技术及高级自冻结功能、接受SEC年度审计，并与BitGo、Coinbase Custody等全球托管机构合作。公司指出，已聘请具备法定资质的独立外部董事监督运营，建立完善的合规与内部审计制度，强调对网络安全与透明度的一贯重视。此外，Bitkub表示已于案发初期报警并追究黑客责任，保留对恶意散布不实信息者提起法律诉讼的权利，呼吁公众谨慎对待未经核实的信息。
