泰国经济犯罪警察部门针对一个涉嫌由中国支持的代持网络提起法律诉讼，该网络被指控利用33家公司在曼谷东部购买了价值超过12.75亿泰铢的豪华住宅。
中央调查局经济犯罪镇压分部于7月22日公布了代号为“瓦解中国代持资本帝国”的行动成果。
警方表示，调查已查明33套豪华住宅涉嫌通过以泰国国民为代持股东的公司进行收购。这些房产位于巴吞乍伦路和坤贴克里特路沿线的三个住宅区。
当局正对涉嫌参与该行动的个人和企业提起法律诉讼，并已扣押与案件相关的房产和证据以作进一步调查。
【涉嫌中国籍人士主导该网络】
经济犯罪镇压分部指挥官塔通·查拉帕特警政少将表示，调查始于商业发展厅提供的信息和周边居民的投诉。居民报告称豪宅区内有中国籍居民引发扰民事宜，促使警方对五个住宅项目的房产展开清查。
警方指控一名名为郝登的中国籍人士主导该行动，并提供用于设立公司及购买房产的资金。调查人员称，他与泰国亲信皮亚努奇及其母亲萨孔合作，注册了33家以上的公司。据称，一家律师事务所和一家会计公司负责处理公司注册及相关文件。警方怀疑这些公司旨在隐匿资金真实来源，并允许外国籍人士通过泰国代持股东控制住宅房产。
【涉嫌使用三种手段获取房产】
在审查财务交易并询问证人、会计代表及房产中介后，调查人员将涉嫌的操作模式分为三类。第一种模式中，以泰国国民为代持股东的公司涉嫌使用郝登提供的资金购买或预订了两套房产。第二种模式涉及三套房产。警方称，在客户同意购房后，公司股权结构或董事任命结构被变更，以纳入中国籍人士。其余28套房产涉嫌由以泰国代持股东设立的公司购买，资金由郝登提供。
据调查人员称，随后使用一家由华人运营的房产代理机构寻找租户或买家。警方指控这些公司的注册资本及购房资金最终均来源于郝登，而非公司记录中列明的泰国股东。
【在20个地点进行突击搜查】
经济犯罪镇压分部于2026年6月26日至7月7日期间对20个地点进行了搜查，随调查深入展开。警方随后追踪资金流向，并询问了疑似与该网络相关的会计及房产代理机构的证人及代表。当局表示正在调查所有涉案人员的角色，包括泰国股东、公司董事、律师、会计师和房产中介。调查预计将确定泰国股东是否对公司拥有实际控制权，抑或仅被用作满足法律所有权要求。
【扣押地契、护照及公司档案】
警方表示，警员已扣押3份土地所有权证书及30份房产买卖协议与产权文件。证据还包括多国签发的15本护照及13件电子设备。
警员查获外观类似泰国及外国纸币的票据，估计总值约140万泰铢。调查人员还扣押了24份租赁合同、收据、公司档案及财务报表，以及6枚公司公章。
这些文件和电子设备将用于追踪资金来源与流向，并查明其他可能与该代持安排有关的个人或公司。警方表示调查仍在进行中，随着财务及公司证据的审阅，可能还会采取进一步的法律诉讼措施。
泰国《国家新闻报》编辑团队
