泰国特别调查厅（DSI）与商业发展厅（DBD）组成联合特遣队，对素贴岛与帕岸岛五大代持网络展开突击执法行动，揭露了价值数十亿泰铢的房产掩护架构及涉事律所的共谋行为。
此次联合行动针对五大涉嫌违反《外商经营法》的企业实体展开搜查。行动查获大规模非法土地收购案，并发现复杂的企业洗钱网络，旨在规避外国人在泰商业房产所有权限制的法定禁令。商业发展厅厅长普蓬猜·奈亚纳帕空证实，此次行动系该厅前期监测发现34家涉嫌使用泰国籍人士作为名义股东（代持）的企业后触发。
本次执法行动主要聚焦五大目标对象：
1. “J”企业集团（特别案件编号93/2026）：该网络据称使用泰国籍代理人非法收购土地，在素贴岛博泊特开发占地逾1.4万平方米的豪华别墅区。公开宣传材料明确提及中国开发商，内部政策由中方高管主导。特别调查厅查获的财务记录显示，该网络资产持有额超过16.92亿泰铢，银行交易流水超19.87亿泰铢，主要来源为国际电汇。
2. “P”律所（特别案件编号94/2026）：该律所被视为外国财团的主要推手，涉嫌以其总部为基地注册103家独立公司。进一步审计将该律所与150多家企业关联，利用员工及密切关联人作为外国客户的名义股东，隐瞒超7.95亿泰铢的交易。
3. “B”公司（健康度假村掩护）：在帕岸岛，警方捣毁了一家以色列背景的代持网络，调查发现至少五家关联公司共用同一地址。其中一家运营无牌健康瑜伽度假村，资产超1亿泰铢，目前正由省卫生官员进行审计。
4. “N”公司（酒店掩护）：自2013年起在素贴岛运营酒店，股东结构为泰以混合，总资产超20亿泰铢。特别案件调查员正审计泰国籍股东的财务资质，以核实是否构成非法代持安排。
5. “L”公司（建筑与度假村掩护）：该住宅建筑公司与一名以色列董事关联，其度假村网络专供外国游客。实地检查发现，其办公地址与同集团控制的另外六家企业共用，持有土地资产价值超3000万泰铢。
此次严打“灰色资金”行动系直接响应总理阿努廷·查恩维拉库尔与副总理兼商务部长苏帕吉·素通蓬的指令，要求对企业合作方采取强硬法律手段，以捍卫国家经济主权。代持制度在泰国南部房地产市场仍是深层威胁。仅素叻他尼省的风险建模数据就显示，有超3500家房产持有公司的外资持股比例精准卡在法定50%红线以下。此外，261名本地会计师被发现在这些公司中持有可疑代持股份。商业部警告，政府将严厉打击所有合谋方，并强调协助构建非法企业架构的专业人士将面临反洗钱法与外贸法的严厉刑事起诉。
