泰国商业发展厅正全面加强对旅游行业代持结构的打击力度，并与旅游局协同合作，引入人工智能及信息技术以精准识别高风险运营商。
目前已锁定五家重点旅游省份内的33家涉事企业，吊销了4家运营商的营业执照，并正进一步扩大对违规泰籍及外籍人士的相关调查。
泰国商务部商业发展厅厅长布恩蓬（Poonpong Naiyanapakorn）透露，两部门已就防范措施进行深入磋商，重点打击外籍人士借道泰籍代持人违规经营旅游及相关业务的行为。双方主要围绕落实政府遏制外籍人士利用代持架构开展业务的政策，以及构建信息化系统以全面监管旅游公司、导游及旅游服务供应商两大议题展开讨论。布恩蓬强调，两机构已联合修订内部操作规程，确保其紧密贴合当前监管态势，尤其针对外籍人士利用代持人非法展业的核心痛点。
此次审查聚焦三大核心领域：
一、收紧公司注册审核机制。当局将重点核查法人注册流程，特别是针对泰籍人士违规担任异常多家企业董事的案件（远超单人实际管理负荷）。此举旨在封堵允许外籍人士借泰籍代持架构规避监管的法律漏洞。旅游局此前已在旅游牌照审批中应用此类数据，将其纳入法人资质审核范畴。相关部门建议将申请人的学历背景、职业及经济状况（含近三年收入流水及个税缴纳记录）纳入综合评估。此外，旅游局拟在核发旅游业务牌照前增设面谈筛查环节。上述审查机制亦将延伸至公司董事或股东变更的复核流程中。
二、实现旅游牌照数据库实时联动。两部门将开发旅游业务牌照数据库，并通过实时在线系统与商业发展厅底层数据打通。系统内嵌智能预警功能，确保监管部门能够即时追踪并核查企业股权结构的动态变化。
三、构建关联企业商业网络数据库。当局将建立覆盖旅游业务上下游关联商铺及场所的专项数据库。该数据库将成为监测、稽查及分析旅游产业链生态的重要工具，重点排查外籍资本是否借道泰籍代持人实施利益垄断、逃漏税或洗钱活动。该项目将依托商业发展厅、皇家税务厅及反洗钱办公室的跨部门协作机制，实现数据共享与常态化联合稽查。
布恩蓬指出，商业发展厅、旅游局、旅游与体育部、特别调查厅、旅游警察厅及移民局此前已签署联合行动备忘录，专项打击旅游行业代持乱象，并联合成立行动中心，专门受理涉代持旅游业务的投诉与线索。各机构已通过情报互通、实地突击检查及跨部门联合执法机制，形成了监测、预防、打击与司法追诉的全链条监管闭环。
据统计，2026年1月至6月期间，上述机构在清迈、普吉、春武里、甲米及曼谷五省开展专项巡查，共筛查出33家存在代持风险的企业。经查，4家旅游运营商因违规变更董事或股东，丧失《旅游业务与导游法》法定资质，遭旅游业务与导游注册官依法吊销执照。其余29家企业线索已移交相关部门作深度审计。一旦发现非法经营行为，各执法机构将依法从严惩处所有涉案主体。
“根治旅游代持乱象需全社会协同共治，”布恩蓬强调，“随着代持手段日益隐蔽化，传统实地检查已难以察觉。遏制此类灰色产业必须强化跨部门协作，并深度借助科技手段对高风险企业进行穿透式筛查与动态监控。唯有如此，方能显著提升监管效能，彻底压缩代持违规行为的生存空间。”
（《民族报》编辑团队 译）
