泰国当局在检查了超过3万家注册公司后，加强了对普吉岛涉嫌外国人代持（nominee）企业的打击力度，发现超过60家企业存在代持安排的风险。
最新行动在芭东和喀土地区进行，依据普吉府法院签发的搜查令展开。来自多个机构的官员检查了疑似使用泰国国民为外国投资者持有股份的商业场所。
目标包括普吉岛最繁忙的旅游区域之一内的酒店、汽车租赁业务、旅游公司、餐厅及相关运营企业。
此次行动由副国家警察局长Pol Gen Samran Nualma领导，国家警察局长办公室附属专员Pol Lt Gen Nopsilp Poolsawat共同指挥。
其他参与的高级官员包括普吉府副府长、第8区域省警察局副局长、普吉岛警察局长、第6移民分局局长、商业发展厅副厅长以及土地厅副厅长。
地方行政机构、普吉商业办公室、省就业办公室、普吉土地办公室以及其他相关机构的代表也加入了检查行动。
Pol Gen Samran表示，普吉岛的行动是针对代持网络和非法资产持有的持续运动的一部分，特别是在高风险的旅游省份。
仅在普吉岛，当局发现了超过3万家注册的法人实体。其中，超过1.1万家企业有外国股东。
在分析数据后，官员们确定了超过600家被认为存在代持安排风险的公司。在第一阶段，当局选择了目标群体进行法律诉讼，随着调查的扩大，已在多起案件中发出了传票和逮捕令。
土地持有检查也发现可能存在违反法律的泰国代持所有权或商业结构关联。
在普吉、甲米和攀牙三个安达曼省份中，官员们没收或正在对这些地块采取法律行动，总面积超过46莱，总价值超过10.53亿泰铢。
仅在普吉岛，案件涉及约15莱13沙万的土地。
当局强调，此次行动旨在确保公平性并要求所有商业活动遵守泰国法律，而非阻碍外国投资。
商业发展厅和土地厅还为运营商提供了法律知识，以帮助他们了解合法商业运营的正确渠道。
官员还警告律师事务所、会计师事务所和商业顾问不要建议或协助客户规避法律或为外国投资者设立泰国代持人。
Pol Gen Samran表示，总理和国家警察局长已指示所有机构严格执行法律，并支持在商业法和土地法下的透明商业实践。
当局表示，目的是保护普吉岛作为国际旅游目的地的信心，同时确保与外国相关的业务合法、公平地运营。
来源：Bangkokbiznews [https://www.bangkokbiznews.com/news/1239374]
The Nation 编辑团队
