【本报讯】在报告约393名受害人遭受近5900万泰铢损失后，泰国众议院一个委员会正要求证券交易委员会（SEC）解释其对一起涉及证券交易平台的所谓“骡子账户”和洗钱案件的应对措施。
由民主党纳空叻差是玛府议员皮塔德吉·德德乔（Pitakdej Dejdecho）主席领导的“预防及打击洗钱与毒品问题国会委员会”在国会召开会议，审查券商平台是否可能被利用作为开设“骡子账户”和洗钱渠道。
Webull案件引发议会审查
皮塔德吉表示，中央调查局（CIB）于今年3月开展行动，逮捕并起诉涉嫌通过Webull Securities (Thailand) Co Ltd平台利用“骡子账户”和洗钱的可疑人员后，委员会便展开了调查。
委员会邀请了相关机构代表提供信息，包括特别调查厅（DSI）、中央调查局、反洗钱办公室、证券交易委员会（SEC）、泰国证券交易所（SET）、泰国证券公司协会以及Webull Securities Thailand。
皮塔德吉称，目的是查明事实，防止诈骗团伙利用证券平台洗钱，并追溯案件背后的真正主谋。
要求SEC解释监管应对
委员会还质疑作为负责监督证券公司的监管机构的SEC的角色。
皮塔德吉表示，委员会想知道在受害人 allegedly（据称）被骗将资金转入“骡子账户”，随后资金被转移到证券公司后，SEC采取了什么行动。
他表示，议员们还希望当局明确说明如何处理从“骡子账户”转入资金最终落入证券公司的案件。
出席会议的七个机构代表提供了事实和细节，而特别调查厅（DSI）因尚未受理该案件调查而未出席。
近5900万泰铢损失，393名受害人
会后，皮塔德吉表示，该案涉及近5900万泰铢的损失和393名受害人。
他说，Webull Securities Thailand的代表在质询中承认，问题源于公司人员的失职。委员会已将此声明记录在会议纪要中。
然而，他表示，当委员会成员问及损失责任及可能对受影响受害者的赔偿时，Webull代表拒绝采取任何行动。
委员会称监管机构未采取主动行动
皮塔德吉批评SEC称，未发现监管机构施加处罚或采取明显行动以防止公众受到影响。
他说，委员会将向相关机构发送正式信件，要求他们书面回应，特别是SEC，因为它有监督证券公司在损害发生时作出响应的责任。
SEC将被要求解释其对Webull Securities Thailand计划采取的行动。
要求警方通报案件进展
委员会还将致函孟帕吞警察局，要求详细说明和澄清对受害人所提投诉的处理情况。
皮塔德吉表示，委员会想知道调查和起诉的进展情况，包括对 allegedly（据称）卷入该案的第一层和第二层人员的行动。
一旦委员会收到相关信息，计划再次传唤Webull Securities Thailand以澄清此事。
呼吁填补资本市场漏洞
皮塔德吉表示，该案给公众造成了直接损害，并引发了人们对泰国资本市场是否存在允许诈骗团伙通过券商平台转移资金的漏洞的严重关切。
他敦促SEC、泰国证券公司协会和泰国证券交易所收紧运营标准，加强政策层面的监督。
他说，当局必须找到方法填补资本市场的空白，防止个人、诈骗团伙或经纪人利用证券交易平台进行涉及“骡子账户”或洗钱的非法活动。
