泰国中央调查局（CIB）近日针对比恩·史密斯（Ben Smith，本杰明·马乌尔贝格尔）及其妻子卡特蕾雅·比弗（Katreeya Beaver）签发逮捕令，该案件涉及金额逾10亿泰铢的跨国投资诈骗与洗钱指控，引发泰国政商界高度关注。
据警方调查，史密斯自2016年起以”金融专家”身份诱骗外国投资者参与泰国股市、房地产、私人飞机及能源项目投资。初期通过QTC能源公司股票投资建立信任后，2017年说服受害者投入7亿泰铢购买Pace公司股份，承诺7%-11%的高回报。其妻卡特蕾雅负责管理投资长达一年。
2018年，史密斯进一步以购买2.55亿泰铢私人飞机为由骗取2100万泰铢定金，次年又以电力投资为名获取1260万泰铢。2020年通过虚假房产交易骗取1.44亿泰铢，但直至2022年未交付房产。调查发现，涉案资金未按承诺使用，被认定为惯常商业诈骗行为。
2026年2月27日，CIB执行6处搜查，查获13件关键电子证据。泰国反洗钱办公室（AMLO）已启动资产冻结程序，涉及网络资产约130亿泰铢。值得注意的是，史密斯被《纽约时报》记者汤姆·莱特揭露与柬埔寨诈骗网络关联，其照片曾与泰国总理阿努廷、前军方指挥官阿披拉特、财政部长埃克尼提等政要同框，引发政治关联猜测。
尽管相关政商界人士否认私人关系，但泰国媒体指出，史密斯通过与高层人物的商业往来构建信任网络，导致投资者损失逾10亿泰铢。总理阿努廷在3月2日回应称，政府坚决打击诈骗、灰色资本及洗钱行为，强调法治原则，表示不会干预调查进程，但关注案件可能引发的政治震荡。目前案件仍在深入调查中，涉及网络可能延伸至更多经济犯罪。
