2026年2月11日，泰国反洗钱办公室（AMLO）在第2/2569号交易委员会会议声明中表示，已确认四起重大诈骗案件的涉案资产与犯罪行为存在明确关联，并决定将案件移交检察官向法院申请没收资产。根据AMLO提供的证据，涉案资产总价值约130.74亿泰铢，涵盖土地、房产、游艇及银行存款等。
**案件详情：**
1. **泰恩泰/李乐/史密斯本/哈里斯塔等人案**
该集团涉嫌通过LINE群组实施加密货币挖矿诈骗，涉案资产包括68项资产（土地、公寓、游艇、车辆及银行存款），价值约121.23亿泰铢。
2. **陈智及关联人员案**
柬埔寨跨国企业王子集团创始人陈智涉嫌组织网络诈骗、人口贩卖及虚拟货币洗钱，涉案资产96项（土地、现金、奢侈品及珠宝），价值约3.45亿泰铢。
3. **柯安及关联人员案**
跨国犯罪集团成员因涉嫌洗钱被起诉，涉案资产89项（土地及银行存款），价值约5.6亿泰铢。
4. **昂苏拉及关联人员案**
犯罪团伙通过LINE群组诱骗公众投资加密货币挖矿，涉案资产31项（现金及银行存款），价值约4600万泰铢。
AMLO强调，若案件涉及受害者，将依法收集证据并提交检察官，要求法院优先将资金或资产用于赔偿受害者，而非直接没收归国家所有。
