2026年11月1日，警方在曼谷逮捕了泰国淘宝有限公司（Taobao (Thailand) Co Ltd）的一名授权董事，罪名涉嫌无证经营支付、外汇及国际汇款服务。调查人员报告称，在过去一年中，通过五个关联银行账户进行的交易金额超过1.7亿泰铢。
警方确认嫌疑人为38岁的泰国公民Parin（姓氏未公布）。Parin被指控共同未经授权经营受监管的支付服务，以及共同未经授权提供外币兑换和国际汇款服务。
警方搜查了位于曼谷邦肯区（Bang Khen district）他朗分区（Tha Raeng subdistrict）一栋三层联排别墅内的泰国淘宝有限公司办公场所。警方扣押了四台笔记本电脑、五部手机以及一文件夹文件。此行动由中央调查局（CIB）局长Natthasak Chaowanasai中将下令执行，参与执行的官员包括经济犯罪抑制局（ECD）局长Tatpoom Jaruprach少将以及ECD第五分局局长Krit Worathat上校。
**泰国央行线索引至网站调查**
经济犯罪抑制局第五分局的调查人员收到泰国央行（Bank of Thailand）关于”Fupay”和”Taobao Thailand”网站的信息。警方指控这些网站在未获得必要许可证的情况下，广告宣传支付服务以及人民币和其他外币的兑换服务。警方表示，这两个网站以泰国淘宝有限公司的名义运营，提供人民币兑换、充值至支付宝账户以及中国购物平台的充值服务。
据调查人员介绍，客户需先注册会员，随后网站为其创建用户账户和电子钱包。客户可以进行充值、存款和取款，并使用钱包在1688、淘宝和天猫等中国购物平台上支付商品费用。警方指出，这些活动属于需要许可证并受泰国央行监管的支付和外汇服务。
**警方报告涉及两个人民币账户的关联**
警方引用泰国皇家警察反网络诈骗中心（ACSC）的信息，指出用于人民币兑换和支付的两个账户与网络诈骗犯罪中使用的账户存在关联。警方称，这些关联涉及的金额总计超过27万泰铢。
**警方敦促消费者核查电子货币许可证**
Natthasak敦促公众仅使用经泰国央行监管的合法授权服务商提供的电子货币（e-money）服务。Natthasak表示，必要的监管控制和审查对于防止对用户和国民经济造成广泛危害至关重要。Natthasak还敦促任何怀疑存在非法交易的人员立即联系警方或相关金融机构。消费者可通过泰国央行的”BOT License Check”服务查询服务商的授权情况。
（《The Nation》编辑团队）
