【本台讯】2026年6月19日，泰国司法部召开联合新闻发布会，宣布针对非法外汇业务网络展开严厉打击行动。此次行动由特别调查厅（DSI）主导，联合网络犯罪调查局（CCIB）、中央法医科学研究所（CIFS）及相关部门共同执行。
特别调查厅厅长武坦·普拉登（Yutthana Praedam）少将、网络犯罪调查局副总监贴纳功·朗玛特（Thinnakorn Rangmat）少将、中央法医科学研究所副所长朱塔鲁特·钦卡诺特（Chutarut Chintakanont）牙医以及特别调查厅技术与网络犯罪局局长克莫查特·普拉康洪曼尼（Khemmachart Prakaihongmanee）上尉等官员出席了发布会。
调查显示，该犯罪团伙利用虚假授权身份，通过展示奢华生活、海外度假和高收益投资组合来诱骗受害者入金。虽然初期允许少量提现以获取信任，但随后经纪人设置严苛条件、强制购买课程、要求追加保证金或收取任意费用，最终阻止受害者提现。
调查还揭露了知名人士的卷入，包括通过名义持有人设立公司的政治家、知名网红以及娱乐界人士。这些人与贸易支付业务、投资咨询及推广注册在离岸地的违规经纪人Etherwell（亦称Etherwell）有关。随着其海外牌照被撤销，受害者因提现延迟或停滞遭受严重损失，而离岸注册地 complicating 了法律程序。
值得注意的是，资金流向追踪发现，特别调查厅厅长克莫查特指出，在一名人民党名单制议员Pawoot Pongvitayapanu名下发现了14笔每笔200万泰铢的转账，总计2800万泰铢。然而，克莫查特强调，这些转账不一定源于非法活动，特别调查厅对此保持开放态度，并确认目前未将Pawoot视为罪犯，而是将其视为资金链中的关联人物，正如此前涉及另一家被投诉公司的演员拉塔蓬·托孔素普（Rattapoom Tokongsup）的情况一样，后者关联的是经纪人集团，而Pawoot关联的是支付网关集团。
克莫查特明确表示：“我确认这与政治无关。我们没有受到政治压力，因为这项调查已经持续了一段时间。我们现在执行搜查令是担心受害者遭受进一步损失，因此必须制止这一行为。”
此次行动针对约500名受害者中的主要集团，仅一名受害者就报告损失7000万泰铢。联合网络犯罪调查局的搜查覆盖了曼谷、巴真武里、沙缴府和北榄府等24个地点，包括15家公司和9处住宅，共抓获涉案人员，查获豪华轿车5辆、普通车辆15辆、摩托车4辆、现金6527万泰铢、约50盎斯金条及饰品、钻石和黄金珠宝、40多个名牌包、113块手表、12公斤银条、60万泰铢外币、3支枪支及弹药、55台电脑、2台平板电脑、30部手机以及包含比特币和USDT的4个硬件钱包和运营文件。
技术检查发现系统存在操纵行为，包括价格控制、延迟、锁定交易订单和故意系统崩溃，严重指向欺诈。此案件涉及违反《借款紧急法令》、《1984年欺骗与欺诈法》、《1992年证券交易法》、《2003年衍生品法》、《2007年计算机相关犯罪法》以及《刑法典》第343条公共欺诈罪等多项罪名。
特别调查厅承诺将继续扩展调查范围，严格起诉所有涉案方。同时，特别调查厅警告公众对在线外汇和黄金交易平台保持高度警惕，指出一些经营者试图通过切换到黄金或其他资产来规避法律，但这仍需严格的法律授权。市民在投资前应核实相关执照，以规避金融风险。
（《民族报》编辑团队）
