泰国反洗钱办公室（AMLO）近日宣布，已暂时查封并冻结与涉嫌跨国洗钱网络相关的资产，价值约 82.69 亿泰铢。涉案人员包括柬埔寨商人伊姆·利克（Yim Leak）及本杰明·莫尔贝格尔（Benjamin Mauerberger，别名本·史密斯）。AMLO 指出，此案可能严重影响泰国的经济体系及金融稳定。
根据 2026 年 4 月 8 日发布的第 Y.96/2569 号交易委员会命令，AMLO 称此次行动涉及 34 项资产，其中包括 6 辆待估值的车辆，以及 28 项现金、存款和证券账户资产。
在联合泰国中央调查局的调查中，发现证据将该网络人员（包括伊姆·利克、维里尼亚·伊姆、本·史密斯及卡特里娅·比弗）与多项基础犯罪相联系，涵盖毒品犯罪、人口贩运、公共诈骗、加入秘密社团以及参与跨国犯罪组织等。
该机构表示，该集团通过复杂的商业和金融结构与国际实体挂钩，包括 Capital Asia Investments Pte. Ltd.、CAI Optimum Fund VCC 以及 Opus–Chartered Issuances S.A.。据 AMLO 称，资金从邻国转入泰国账户，随后汇款至海外账户，交易金额达数百亿泰铢，之后又通过购买土地、房屋、公寓、豪车及大量证券头寸重新回流泰国。
AMLO 指出，该网络利用国内外公司实体、前台企业及资本市场公司掩饰资金来源，隐藏最终受益人，规避审查并逃避税收。该机构将此行为模式描述为跨国犯罪组织的系统性洗钱，并表示此案反映了现代洗钱更加复杂的形态，需要持续的国际合作来应对。
新加坡调查再添变数
AMLO 还提及了新加坡涉及 Capital Asia Investments 的监管行动。新加坡警方和金管局（MAS）表示，于 2026 年 3 月 5 日对该基金管理人采取执法行动，拘捕了两名董事，并扣押了超过 1.6 亿新币的资金。金管局发现该公司在反洗钱合规方面存在“严重管理漏洞”，而警方情报显示，该公司及相关实体涉嫌卷入与海外有组织犯罪（包括诈骗）相连的跨国洗钱网络。
涉案人员背景
伊姆·利克被确认为柬埔寨商人，担任 BIC 集团主席，并与 BIC 银行柬埔寨分行有关联。去年 12 月，泰方已冻结与其相关的交易账户，包括价值 60 亿泰铢的邦查克股份，作为对涉嫌诈骗关联资金流打击行动的一部分。
本杰明·莫尔贝格尔，即泰方熟知的本·史密斯，是另一起 2026 年 3 月警方案件中被点名的外国商人，涉及涉嫌跨境投资欺诈和洗钱。中央调查局称，已在相关案件中获得对莫尔贝格尔及其妻子卡特里娅·比弗的逮捕令，案件涉嫌造成超过 10 亿泰铢的损失。
