**导语**
当局冻结了价值 1.18 亿美元的资产，因为持牌基金管理公司 Capital Asia Investments 被指与国际诈骗案有关，且在泰国上市公司持有重大股份。
新加坡警方与金融管理局联合行动，针对持牌基金管理公司 Capital Asia Investments 展开调查，指控其涉及大规模跨国洗钱。
该调查在曼谷引发即时波动，该公司被揭露在能源和金融领域持有重要利益。
**突袭与资产冻结**
3 月 5 日，新加坡当局对该公司的办公室实施了联合突袭，导致两名董事被捕。
为防止资本外逃，金管局和警方已冻结了超过 1.18 亿美元（约 1.6 亿新元）的银行账户及证券账户。
金管局指出，此次调查是由该公司反洗钱 (AML) 协议存在“严重控制缺陷”引发的。据可疑交易报告处 (STRO) 提供的线索显示，涉案资金源于海外犯罪活动所得，包括复杂的国际诈骗行为。
**在泰国的持股影响**
尽管法律战在新加坡展开，但财务冲击已蔓延至泰国边境。泰国证券交易所 (SET) 数据显示，截至 3 月 9 日，Capital Asia Investments 是三家泰国上市公司的主要机构投资者，总持股价值约为 1050 万美元（3.73 亿泰铢）。
Finansia X (FSX)：该公司目前是该知名证券及投资银行集团的最大股东，持有 24.14% 的股份，价值约 610 万美元。
BCPG：这家清洁能源子公司隶属于 Bangchak Corporation。该基金持有约 2120 万股，价值约 310 万美元。
Greentech Ventures (GTV)：该公司是这家房地产及能源开发商的第二大股东，持有 8.25% 的股份，价值约 120 万美元。
**市场反应与公司辟谣**
消息引发了 3 月 9 日尾盘 BCPG 股价抛售。今日早间向 SET 提交的正式声明中，BCPG 首席执行官 Rawee Boonsinsukh 试图安抚投资者。
> “我们要澄清，我们的业务运营或财务稳定性并未发生根本性变化或重大事件，”声明称。
Rawee 强调，公司的可再生能源项目正按计划进行，并重申了 BCPG 对“良好公司治理”及透明度的承诺。
**监管立场**
新加坡官员重申，将对任何试图利用该国金融基础设施作为非法资金渠道的实体采取“果断执法行动”。
调查人员目前正与国际同行合作追踪被没收资产的来源。
SET 和泰国证券交易委员会 (SEC) 预计将继续密切关注受影响公司的股东名册，直到新加坡法律程序继续进行。
