2026年2月27日，泰国中央调查局（CIB）正式对Ben Smith（本名Benjamin Bauerberger）及其妻子发布逮捕令，指控其涉嫌跨境投资诈骗。CIB已对六处目标地点及关联企业场所进行搜查，扣押了相关证据，并正在联合反洗钱办公室（AMLO）追查洗钱上游犯罪。
根据CIB官方Facebook页面于2026年3月2日发布的声明，调查已取得关键证据，证实Ben Smith及其网络存在跨境投资诈骗行为。此前AMLO已通过交易委员会下达临时资产冻结令，涉案资产总额达130亿泰铢。2026年2月11日，案件已移送检察官申请民事法院继续冻结资产。
民事法院依据《2000年反洗钱法》第55条，于2026年2月27日下达临时资产冻结和扣押令，由AMLO秘书长负责执行并通知相关当事人。涉案资产冻结情况如下：
1. **Tangthai女士等案件**（案号31/2569）：2026年2月26日裁定冻结约121.23亿泰铢资产；
2. **陈志等案件**（案号F 25/2569）：2026年2月25日裁定冻结约3.45亿泰铢资产；
3. **Kok An等案件**（案号F 29/2569）：2026年2月25日裁定冻结约5.6亿泰铢资产；
4. **Uea Angkoon等案件**（案号F 20/2569）：2026年2月24日裁定冻结约4600万泰铢资产。
目前CIB正在扩大调查范围，相关案件已进入司法程序。
